四川国豪种业有限公司(例会制度)

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1、四川国豪种业有限公司例㈱度（草窠一、总则为改进作风，减少会议、繃豆会议时间，提高会议质量，特^定本需腹。二、缈分^20织第一条公司缈分为以下心1、股东僦大会1）股东蘇大会是公司的最高权力隔股东蘇大的钟叶欠年会。WT列IW之一的，应当在二个月内召开临时股东代表大会：（1）董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章酬!定人数的三分之二时；（2）公司未弥^的亏损达股本总额三分之一时；（3）持有公司出资百分之T十五（含25%）处的股东请求时；⑷三分之一以£（含三分之一）對提WJ;（5）监事会提议召刑寸。2）股东代表团大会由董事会召集，對长曲寺。歸长因

2、特殊原因＞1灘履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。召开股东代表大会，应当将会议审议的事项于会议召刃十五LI以前通知各股菲临时股东代表大会不对通知未列明的事廊故出决议。3）股东代表大会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东代表大会做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东代表大会对公司合并、分立或解散公司做出决议,必殛出席会如勺股东所持表决权的三分之二4）股东可以埶代理人出席股东代表大会，代理人应当向公司厳股东授权委壬书，并剖受权范围内行使表决权。5）月殳东代表大会对所议事顷的决定做成会议i己录，由出席会议的董事签名。会议

3、记录应当与出席股东代表会议的股东签名册及代理出席的飙书一并保存，保存期十年。6）股东代表大会的决议内容不得违反法律、行政法规和侵徊殳东合法权益。否则，股东有权向人民出停止轴去行为和侵巒亍为的私。7）股东代表大会会议内容（1）独公司的缰方针碱资计划；（2）选举和史换鈔，决定有关1事細酬事页（3）选举和列奂由股东偉出监事；^^^事的有则蒯郭页；（4）审imtlW会6W告；（5）审议摘t监事会盼艮告；⑹审公司的年莎才务预算殆和决算偉（7）审咖隹公司的釉龌和弘补石损族（8）对公司增力域减少注册将做出决议；（9）对公司债券发行做出决议；（10）对股东向

4、股东以外的人转让出资做出决议；（11）对公司合并、分立、解散和清算豁项做出决议；（12）修改公司章程。2、董事会1）董显例行会履贝I止每年度至少举行两次,董事会W会始董事长提IX或二分Z一以hW联名提议而召开。2）董事会会议由董事长召集和列寺。斟长因特殊原因不能彳复行职责吋，曲董事长指定公司钿謨召集和主持。3）召刑f事会会时，董事瓠书应于会^召开前十H0WIW况徐外）将会则间、地点、议题和议程等内容通矢11^体鈿。董事会召开临吋会议，可另定召讎事会的通矢昉式无逓知吋限。4）出席#三分匕小时，斟会念方可辎亍。5）董^®亍做表渕寸，解Wt—票表决

5、权，可投赞丿j嫖、必寸票》^。董事会通过决议，必须经超过全体董艸数的斟赞成方可牛效当赞丿j嫖与反对票和等吋，董事长有权多投票。董事会会^决议倾与某位董事有利害关系时，i缱事应予且无表决权，也不幡在有表决权的法定人数缈6）以书面委玦他董事i®事以外的笫三人彳功岀席，代甲人出席龄会#议时，只能右謝歸的授权范围内行使职权。7）页的娅行成物尿出席做的记彖h签字。斟会会记录由董事会秘书保存。8）出席会劇董事（曲委眺甲人）应X懂事会的决议承担责任。因董事会的决议违必己律、《公司翻而致使公司遭劭動轴参与决议的董事际担脑的责任但经证明董曾表明側職于物酗，潅驷

6、以免余责任。3、监事会1）监事会例行会履贝I止每年召开两次。监事会1临时会始监事会梯或三分Z—以h监爭提议，可以召开临时监事会会议。2）监事会会议由监事会主席召集和滞；主席因翻源因不銚行职务吋，由主席指定其僦判集和协。3）召开监事会会议，应当于会议召开10冃前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通矢皿斜监事。4）监事会会义应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面知他人彳功出席监事会，範书中枷明授权范围。5）监事会决议对全体监事均有约束力，监事会应对所议事项决定作出书面会议玄掃，出席会如勺监事应当在会议曲1签名。会灿录指定专人妥善保存。必

7、螂整理出会^记录分发各监事。6）监事决诲担责任。监显的决《公司關,致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决曾持有界议并碱于会如录曲可以免余责任。7）召开监事会吋，全部监事出席方可举行。8）监事会决议有嗷原则：（1）对特^决议，须经出席监事会议的监事•致通过方能牛效⑵对普通决议，采取简单多娄仍去贝施过，即岀席人数过半数同意即为有效；（3）监事会议不同意JWW,监聚书常有两票表决权。3、绅里劭1）经理会议，每月召开次由总经理召集书寺。参加人员为公司畐I協理和部门经理（部长、主任）；其他I作会议和临时性会议由公司各部

8、门制定召开。2）经理会议议程和议题般为（1）分管^总经理汩肚月分管工作完成情况以及存^的问题，本月工作思路，总结上月工作，安排本月重点工作。⑵按照公司V去章程，通过