毕业设计（论文）贸易诈骗的成因、类型、防范和补救

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1、分类号:F74单位代码:10452毕业论文易诈骗及其防范姓名冯孝伟学号200618140123年级2006级专业国际经济与贸易系（院）商学院扌旨导教师刘传玉年月日摘要随着我国经济的快速发展，越来越多的国内企业与国际市场接轨，但机遇与挑战并存。国际贸易对一国经济发展发挥重要的作用。但是，由于国际贸易自身的复朵性和不同国家贸易政策不同，给了国际诈嵋分子钻空子的机会，也加重了贸易风险防范和金融监管的难度。在国际贸易屮存在最大的风险挑战就是贸易诈骗，本文就贸易诈骗的成因、防范和补救展开了论述，对企业在国际贸易中减少损失有一定的借鉴意义。关键词：防范；补救；诈骗ABSTRACTWithChin

2、a'srapideconomicdevelopment,moreandmoredomesticenterpriseswiththeinternationalmarket,buttheopportunitiesandchallenges.Internationaltradeonacountryplayanimportantroleineconomicdevelopment.However,duetothecomplexityofinternationaltradeanditstradepoliciesofdifferentcountriesaredifferenttotheintern

3、ationalloopholeforfraudsters,butalsoincreasedtheriskpreventionandfinancialsupervisionoftradedifficulty.Presenceininternationaltradeisthebiggesttradingfraudrisksandchallenges,thisarticleonthecausesoftradefraud,preventandremedydiscussesedenterprisestoreducelossesininternationaltradehavesomerefere

4、nce・Keywords:Keepaway;Remediation;Bilk摘要IABSTRACTII前言11・贸易诈骗的成因22・贸易诈骗的类型22・1信用证的概念和特点以及利用信用证诈骗的方式2T/T的概念和特点以及利用T/T诈骗的方式42・3加工贸易的概念和特点以及利用加工贸易诈骗的方式53・贸易诈骗的防范63・1信用证诈骗的防范6T/T诈骗的防范73加丄贸易诈骗的防范7贸易诈骗的补救84.1信用证诈骗的补救84.2T/T诈骗的补救94.3加工贸易诈骗的补救95・结束语10注释11参考文献12谢辞13冃IJ5随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷H益增多，企业进入国际市场己是

5、不可阻挡的潮流.然而，由于我国许多企业不熟悉国际贸易规则，加之受国内贸易思维惯性的影响，在初步进入国际市场时常常对风险预计不足，防范不够，从而吃亏不少•那么初步进入国际市场的企业应如何防范风险呢？在国际贸易业务中，由于受不可知因索的影响，与外方发生贸易纠纷是不可避免的。各种贸易诈骗手段也层出不穷。因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝人多数是私人，除部分大型综合外贸公司外，贸易公司的注册资木比较小。进出口公司在进行国际贸易过程屮往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来

6、讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至扌Ii绝支付外国客户的货款。1•贸易诈骗的成因国际贸易诈骗通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纟比漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。发生贸易诈骗有以下儿个原因：1、利益驱动。财迷心窍是贸易欺诈发生的根本原因。2、现行国际贸易一贯倒存在漏洞。现行国际贸易惯例屮存在的漏洞使得不法犯罪分子有机可乘。3、国际贸易合同的履行难以控制。国际贸易是以交易双方当事人彼此以诚和待、相互信任为基础而进行•的。一般来

7、说，在国际贸易台同谈判阶段，一方当事人想要公开欺诈对方是很闲难的。但在台同订立后的履约阶段，买卖双方远隔重洋，身处异地，互不见面，各尽各的义务，因此，在很大程度上是完全凭各白的意愿行事，任何一方想要控制对方的履行行为都是比较困难的，这就在客观上为一方当事人欺诈另一方当事人提供了可能。4、对国际贸易欺诈打击不力。虽然国际不法分子的欺诈行为严重地破坏了正常的国际贸易秩序，造成巨大贸易损失，激起了国际经贸界的极大愤慨。但由于国际贸易欺诈是一种非眾力的不法行为，人