贸易诈骗的成因、类型、防范和补救

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1、.2010届　　　　　　　　分类号：F74　　　　　　　　　　　　　　　　　单位代码：10452毕业论文贸易诈骗及其防范　　　　　　姓名　冯孝伟　　　　　学号　　　200618140123　　　　　年级　2006级　　　　　专业　　　　国际经济与贸易　　　　　系　（院）　　　商学院　　　　　指导教师　刘传玉年月日-..摘要随着我国经济的快速发展，越来越多的国内企业与国际市场接轨，但机遇与挑战并存。国际贸易对一国经济发展发挥重要的作用。但是，由于国际贸易自身的复杂性和不同国家贸易政策不同，给了国际诈骗分子钻空子的机会，也加重了贸易风险防范和金融监管的难度。在国际贸

2、易中存在最大的风险挑战就是贸易诈骗，本文就贸易诈骗的成因、防范和补救展开了论述，对企业在国际贸易中减少损失有一定的借鉴意义。关键词：防范；补救；诈骗-..ABSTRACTWithChina'srapideconomicdevelopment,moreandmoredomesticenterpriseswiththeinternationalmarket,buttheopportunitiesandchallenges.Internationaltradeonacountryplayanimportantroleineconomicdevelopment.Howe

3、ver,duetothecomplexityofinternationaltradeanditstradepoliciesofdifferentcountriesaredifferenttotheinternationalloopholeforfraudsters,butalsoincreasedtheriskpreventionandfinancialsupervisionoftradedifficulty.Presenceininternationaltradeisthebiggesttradingfraudrisksandchallenges,thisar

4、ticleonthecausesoftradefraud,preventandremedydiscussesedenterprisestoreducelossesininternationaltradehavesomereference.Keywords:Keepaway;Remediation;Bilk-..　目录摘要IABSTRACTII前言11.贸易诈骗的成因22.贸易诈骗的类型22.1信用证的概念和特点以及利用信用证诈骗的方式22.2T/T的概念和特点以及利用T/T诈骗的方式42.3加工贸易的概念和特点以及利用加工贸易诈骗的方式53.贸易诈骗的防范63.

5、1信用证诈骗的防范63.2T/T诈骗的防范73.3加工贸易诈骗的防范74．贸易诈骗的补救84.1信用证诈骗的补救84.2T/T诈骗的补救94.3加工贸易诈骗的补救95.结束语10注释11参考文献12谢辞13-..前言随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷日益增多，企业进入国际市场已是不可阻挡的潮流.然而,由于我国许多企业不熟悉国际贸易规则,加之受国内贸易思维惯性的影响,在初步进入国际市场时常常对风险预计不足,防范不够,从而吃亏不少.那么初步进入国际市场的企业应如何防范风险呢?在国际贸易业务中，由于受不可知因素的影响，与外方发生贸易纠纷是不可避免的。各种贸易诈骗

6、手段也层出不穷。因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，除部分大型综合外贸公司外，贸易公司的注册资本比较小。进出口公司在进行国际贸易过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。　　-..1.贸易诈骗的成因国际贸易诈骗通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况

7、或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。发生贸易诈骗有以下几个原因：1、利益驱动。财迷心窍是贸易欺诈发生的根本原因。2、现行国际贸易一贯倒存在漏洞。现行国际贸易惯例中存在的漏洞使得不法犯罪分子有机可乘。3、国际贸易合同的履行难以控制。国际贸易是以交易双方当事人彼此以诚相待、相互信任为基础而进行的。一般来说，在国际贸易台同谈判阶段，一方当事人想要公开欺诈对方是很困难的。但在台同订立后的履约阶段，买卖双方远隔重洋，身处异地，互不见面，各尽各的义务，因此，在很大程度上是完全凭各自的意愿行事，任何一方想要控制对方的履行行为都是比较困难的，这就

8、在客观上为一方当事人欺诈