内部控制手册-41社会责任

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1、4.1社会责任1.1概述规定了深圳市证通电子股份有限公司及其下属公司的社会责任。旨在规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任水平。1.2适用范围适用于深圳市证通电子股份有限公司及其下属公司。1・3相关制度■《WI-PMC-006安全生产管理规范》♦《危险化学品仓库管理规范》♦《危险化学品泄漏应急管理规范》♦《深圳市证通电子股份有限公司-安全生产管理制度（试行）》♦《安全巡检制度》♦《安全事故应急救援元》♦《消防器材管理规范》♦《废弃物分类收集管理规范》♦《危险废弃物处置管理规范》♦《紧急事件处理程序》1・4职

2、责分工■公司领导层：对于社会责任的履行进行明确的规定，使得各公司和各部门在履行社会责任方面有明确的指导规范。安全生产委员会：负责传达和执行国家有关安全生产的法律，行政法规和文件，监督指导公司安全生产管理工作。品质部：负责制定产品质量检验制度，对生产过程及完工产品进行质量检验。人力资源部：负责对公司内部对于社会责任的履行进行宣传培训，使公司和员工增强履行社会责任的意识，同时在建设“以人为本”的价值观指引下尊重员工、激励员工、发展员工。企业发展部：负责定期对社会责任的履行进行总结和报告，为以后的工作提供依据和参考。其他相关部门：

3、依据本制度逐级履行各职责，将相关工作落实到位。1・5流程图4.1社会责任女全生产委员会开始建立安全生产体系建立节能坏保生产制度建立重人污染事件应急预案品质部确立规范的产品质虽认证体PR5产品抽査验收rPR6J—J客户质邑投诉处理PR9/rR10人力资源部r1PR13J培训员工关系管理响应慈善号召进行捐助企业发展部结束编制社会责任报告rPR17rPR18J1.6控制矩阵风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/周/月/季/年）控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施4.1

4、-PR1公司未根据国家有关规定建立安全生产体系，可能导致生产发生事故可能性增大，影响公司正常经营生产4.1-C1预防性公司根据国家有关安全生产的规定建立质量安全体系，并对其进行定期更新。同时，公司责任部门对安全管理活动进行监控，并且形成年度报告。严格落实安全生产责任制年年度安全质量工作会议纪要4.1-PR2公司未制定突发事故应急预案，可能导致发生安全事故后无法及时应对，造成公司财产损失或社会危害4.1-C2预防性公司发生安全生产事故，特别是重特大安全生产事故时，须根据事态严重程度按国家有关规定在第一时间及时上报，同时启动应公

5、司急预案，采取有效措施做好救援、疏散和有关善后工作年安全生产事故应急预案风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/周/月/季/年）控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施4.1-PR3公司没有对特种作业岗位操作工进行执证上岗管理，可能导致该岗位操作不当引发重大安全事故可能性增加，影响公司日常生产活动4.1-C3预防性对特种作业等关键岗位进行识别，在招聘时严格要求入职人员必须具有相关从业资格证书，否则不得录用年特种作业人员上岗证书4.1-PR4公司未建立安全事件报告制度，

6、可能导致无法及时获知并排除生产安全隐患4.1-C4预防性建立生产安全隐患及风险事件日常巡检及汇报工作制度，定期组织公司领导及相关部门负责人到生产现场检查，提高一线员工安全生产意识月安全生产巡检记录；事故整改通知；整改报告4.1-PR5公司未建立产品质量体系，可能导致产品质量达不到国家要求，影响公司合法合规目标4.1-C5预防性公司应根据国家有关产品质量标准，落实精细化管理制度，建立适当的核心价值观，经营理念及服务理念，注重服务质量的提升，保障客户根本利益，年产品质量体系文件风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统

7、控制控制频率（随时/日/周/月/季/年）控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施提咼客户的信任度和忠实度4.1-PR6公司质量部门未严格执行生产过程质量管理程序，可能导致产品质量不合格，影响公司声誉4.1-C6预防性公司根据国家有关生产质量标准，严格规范产品生产流程，确保产品质量，提供高质量的产品及服务月产品检验报告4.1-PR7公司未按照国家法律规定建立节能生产制度，可能导致公司节能减排工作不到位，未达到国家标准规定，影响公司合法合规目标4.1-C7预防性公司应按照国家有关环境保护的规定，制定相应节能

8、管理办法，明确分工，签订年度节能降耗目标任务书；由工程技术人员负责公司的节能工作，质量部门人员负责公司的减排工作年公司节能减排管理办法及规定风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/周/月/季/年）控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制