600506 _ 香梨股份2012年度独立董事述职报告

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1、新疆库尔勒香梨股份有限公司2012年度独立董事述职报告各位董事：我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事，2012年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司的经营情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体

2、股东的合法权益。现将2012年度履职情况汇报如下：一、参会情况2012年度公司共召开5次董事会，我们均出席全部会议。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，在公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制完善等方面发挥利用自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进规范健康发展起到了积极做用。2012年度，全体独立董事对董事会审议的各项议案，均本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，全部投了赞成票，没有投反对票和弃权票。（一）本年

3、度出席董事会情况独立董事本年度应参加董事会次出席委托出席缺席姓名数（次）（次）（次）（次）侍克斌5500李疆5500王金龙5500（二）出席股东大会情况2012年度，公司召开了2011年年度股东大会和2012年第一次临时股东大会。我们作为独立董事出席了会议，并对股东大会审议的关于聘任会计师事务所等议案发表了独立意见。二、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关于公司续聘2012年度审计机构的情况1、通过对年审会计师事务所华寅五洲会计师事务所2012年度工作情况的审查，我们同意公司继续聘任华寅五洲会

4、计师事务所为公司2012年年度审计机构。2、通过对天职国际会计师事务所考察后认为：该会计师事务所具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力，我们同意公司聘任该所为公司2012年度内部控制审计机构。（二）关于对聘任财务总监的独立意见前任财务总监因个人原因提出辞职。根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事，对公司聘请杨化江先生担任公司财务总监进行了事前认可并发表独立意见如下：上述人员任职资格、提名及聘任程序均符合《公司章程》等有关规定

5、，我们一致同意。三、内部控制的执行情况2012年度，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，并稳步推进各项工作。公司内部控制评价部门按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期内的运行情况进行了评价，公司各业务部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并进行了制度完善，经公司审计与风险管理部监督检查，整改均达到预期效果。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。四、董事会下属专门委

6、员会的运作情况董事会审计委员会主要开展的工作有公司2011年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2012年度审计机构聘任建议等；董事会薪酬与考核委员会开展了2012年度独立董事、经营者的年度报酬提案审议工作；董事会提名委员会对公司财务总监辞职和聘任继任财务总监事项进行了审核并发表了意见；董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。五、总体评价和建议综观2012年度，公司规范运作，

7、经营活动稳步推进，内控制度体系进一步完善，财务运行稳健、健康，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正

8、、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平。现提请董事会审议！独立董事：侍克斌、李疆、王金龙二〇一三年四月十一日