对外投资管理实施细则

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1、北京建龙重工集团有限公司制度编码：F3394制度页数：共21页对外投资管理实施细则编制:王岩春审核：杜明核准:张志祥主办单位：财务部发布H期：2012年3月31H生效H期：2012年3月31R第一章总则第一条为了落实集团《对外投资管理办法》，规范对外投资行为，特制定本细则。第二条木细则适用于北京建龙重工集团有限公司（以下简称“集团公罚”）及其下属子公司（以下简称“各子公司”，集团公司和各子公司统称为“集团”）的对外投资管理。第三条木细则所称的对外投资是指对外投资的进入和对外投资的退出，具体包括：1、对外投资的进入：股权投资（包括任何新的法人实体设立、对外购并、增资扩

2、股）；2、对外投资的退出：股权转让（包描全部和部分股权转让，不包扌舌引入战略投资者）、清算。第四条根据《对外投资管理办法》的规定，集团所有的对外投资必须先经集团投资决策委员会审核批准后方可实施，否则，不得签订投资协议、办理政府部门审批及工商注册登记等和关法律手续及资金安排。第二章对外投资管理机构及职能第五条集I才I公司各职能部门总经理级领导负责审核本部门提出的对外投资建议项目。第六条各子公司经理办公会负责审核木公司提出的对外投资建议项口，并指定本公司的投资主管部门负责具体的对外投资相关业务。第七条集团投资决策委员会负责对集团所有对外投资项目决策。第八条集团公司财务部

3、（以下简称“财务部”）产业发展处负责承接集团第九条集团各级子公司所有对外投资项口都必须报产业发展处，由产业发展处预审后提请集团投资决策委员会进行对外投资决策。第十条集团各级了公罚内部Z间的股权转让须由转让方负责以公文形式将所有文件资料报产业发展处备案。第十一条集团对外参股（财务性投资）项口及集团已有子公司股权内部调整（包括增资、减资、合并、分离等）由财务部资木运营处负责，具体参照木办法执行。第三章对外投资项目来源第十二条对外投资项目來源有两类：一类是集团公司总裁、集团公司各职能部门及各级子公司提出的对外投资建议项口；另一•类是财务部产业发展处根据集团发展战略，在集团

4、现有的产业板块范围内，围绕产业协同和综合利用发掘其产业链上下游有投资价值的项目。第十三条根据集团战略发展规划原则不再投资控股新的产业板块。第十四条财务部产业发展处将上述项口建立备选项口库，对项口库实行动态管理，及时更新项目资料。第十五条涉及到项口库的相关人员负有项口资料保密义务。第四章集团投资决策委员会议事规则第十六条集团投资决策委员会由集团公司董事会授权成立，主要职责是对集团所有对外投资进行决策。第十七条集团投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由集团董事长兼任，委员若干，由集团公司董事长推荐，并由集团公司董事会任命。第十八条集团投资决策委员会根据投资项口决策的

5、需要不定期召开会议，会议由主任委员主持。第十九条投资项目材料需在投资决策会议召开日起1-天以前递交给投资决策委员会成员，投资决策委员会成员应认真阅读投资项口材料。员出席现场会议方可举行。第二十一条集团投资决策委员会决策方式为书面投票表决。原则上每位委员必须参加决策会议并投票，确实不能参加决策会议投票的委员须在投资决策会议召开之日起两日内将签署后的《投资决策委员会投资进入/退出项口审批意见表（个人签署页）》扫描发送或传真至财务部产业发展处或者委托其他委员现场投票。第二十二条集团投资决策委员会每位委员有一票表决权，主任委员不参加投票。对于全体委员屮三分之一以上（含三分之

6、一）投反对票的对外投资项口，决策不通过，投资项目中止，资料归档。对于全体委员中三分Z二（含三分Z二）以上投赞成票的对外投资项口，最终是否通过投资决策由主任委员决定。第二十三条对于全体委员屮三分之一以上（含三分之一）投反对票的对外投资项目，全体委员中三分Z—以上（含三分Z-）委员联署可以在首次决策会议之日起三个月内提出最多两次复议申请，申请对该项口再次进行投资决策。提出复议申请的前提是：复议申请人认为，通过补充调研，上次投资决策会上提出的重大问题已经能够得到根木解决。第二十四条委员提出复议申请的，由全体委员屮之三分之一以上（含三分之一）委员连署《对外投资决策复议申请表

7、》，按照木办法第二十二条之规定进行投资决策。第五章对外投资进入管理第二十五条对外投资进入决策流程包括：项口立项、调研分析、投资决策。第二十六条项目立项1、集团总裁和财务部提出的对外投资进入建议项口，由财务部产业发展处负责立项。2、集团公司各职能部门提出的对外投资进入建议项目，由该部门负责人审批立项。集团各子公司提出的对外投资进入建议项口，由各子公司总经理审批立项。3、集团职能部门或子公司审批后的《投资进入项口立项建议表》在立项批准三日内以公文形式报送财务部产业发展处。第二十七条调研分析1、集团总裁及财务部立项的项口，由财务部产业发展处负责牵头组织调研。集团各职能