XX公司廉政档案管理办法

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1、制度索引号：杯廉政档案管理办法（试行）制度信息总览表制度名称**廉政档案管理办法（试行）关键词廉政档案适用范围**本部及下属单位主责部门纪检监察部审批机构党委会总部主管业务部门纪检监察部制度属性实施类业务领域纪检上位制度**集团廉政档案管理办法（试行）下位制度无关联制度无替代制度无其他相关部门（跨部门制度填写）无会签部门无修订历史记录1.2015年6月24日经公司党委会审议通过，于下发之日起施行。◊责权界面机构责权^集团/★★纪检监察部有权根据相关文件要求查阅子分公司领导人员廉政档案。本部纪检监察部(1)负责指导并监督所属子公司廉政档案

2、管理工作。(2)负责保管领导人员廉政档案。(3)收集、鉴别和整理领导人员廉政档案材料。(4)建立廉政档案名册，办理廉政档案的查阅、接收和转递手续。(5)廉政档案管理人员岗位变动时，应及时对所管档案进行清点，并履行交接手续。(6)做好廉政档案的安全、保密、保护工作。(7)形成廉政档案材料的有关单位(部门),按要求将材料送交公司纪检监察部归档。(7)对在集团公司保管的廉政档案，要求所属子公司应将所形成的归档材料及时报送，由公司纪检监察部报送集团公司归档。**子公司纪委(纪检监察业务部门)(1)保管领导人员廉政档案。(2)收集、鉴别和整理领导

3、人员廉政档案材料。(3)建立廉政档案名册，办理廉政档案的查阅、接收和转递手续。(4)廉政档案管理人员岗位变动时，应及时对所管档案进行清点，并履行交接手续。(5)做好廉政档案的安全、保密、保护工作。(6)形成廉政档案材料的有关单位(部门),按要求将材料送交公司纪委(纪检监察部)归档。(7)对在集团公司保管的廉政档案，应将所形成的归档材料及时报送公司纪检监察部，由公司纪检监察部报送集团公司归档。◊风险管理业务流程名称：行政监察风险点编号风险类别风险描述风险源分析ST风险控制措施控制方法控制频率控制实施证据控制文件名称及文号险警标风预指指标定

4、义及公式标核期指考周预警区间翥蠶位战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险绿色区间黄色区间红色区间1V廉政档案内容存在描述或者事实漏洞；廉政档案归档分类不规范，保管上存在安全隐患。1.公司对廉政档案工作不重视，管控制度不健全。2.廉政档案未经审核，或与事实不符,没有及时核对廉政档案信息。3.保管登记制度未建立,没有及时做好廉政档案的安全.保密.保护工作。1.1M提高对廉政档案工作的认识，加强过程管控，发现廉政档案内容等问题及时解决。人工随时廉政档案内容政案实效廉档真有因廉政档案虚假,导致对领导人的考核评价存在错误年度012纪检监察相关部

5、门1.2M相关部门负责人对各自提供的廉政档案内容进行有效性审核。人工随时书面说明及调查材料1.3M配备专门的廉政档案库房或档案柜，库房或档案柜应具备防火.防盗.防潮等安全防护条件,并经常进行检查。档案柜的钥匙不得随身携带,档案柜平时要锁好并保管好钥匙。人工随时档期政定查廉案检《"廉政档案管理办法》政案现全患数廉档出安隐次出不保安问致政理或牛档类或现患导廉整范剽归分范出隐，现案规全因现规管全题出档不安年度012检察管纪监主2f7廉政档案查阅、转递及使用存在不规范、违纪违规等问题1.廉政档案查阅、转递不按制度流程及程序执行，影响廉政档案工作

6、顺利开展。2.1M查阅廉政档案时应严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料。对廉政档案使用中的违纪违法行为，要严肃查处。人工随时查询审批表《"廉政档案管理办法》案♦递规行次档查阅转不范为数因档案查阅、转递出现不规范行为，导致廉政档案不规范的行为或事件年度012检察纪监部业务流程名称：行政监察风险类别风险描述风险源分析豔T风险控制措施控制方法控制频率控制实施证据控制文件名称及文号险警标风预指指标定义及公式标核期指考周预警区司责任部门和责任岗位财务风险战略风险市场风险运营风险法律风险绿色区间黄色区间红色区间2.对廉政档

7、案过程中出现的问题处理不及时、不到位。3.处理问题没有针对2.1M廉政档案应通过机要转递或派专人送取，不准邮寄或交本人自带；对转出的廉政档案必须认真核对；转出的档案必须齐全完整，不得扣留或分批转出；转出、接收档案必须严格履行登记手续。人工随时转递通知/回执单案♦递规行次档查阅转不范为数因档案查阅、转递出现不规范行为，导致廉政档案不规范的行为或事件年度012检察纪监部性，或整改不力。2.2M部门领导对廉政档案查阅、转递工作进行审核。《"廉政档案2.3M分管领导审批后纪检监察主管按要求落实。管理办法》公司分管领导2.4M廉政档案使用申请经部

8、门领导及公司领导审批后，纪检监察主管根据廉政档案使用申请，出具廉洁自律情况说明。人工随时自况洁情明廉律说政案用果廉档使效因廉洁自律情况说明不规范或失实，导致廉洁档案使用失效年度012检察管纪监主◊信息与沟通