XX县开展非法集资问题专项整治行动实施方案

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1、XX县开展非法集资问题专项整治行动实施方案为有效防范和打击非法集资行为，维护良好的经济金融秩序，保护群众合法权益，促进社会和谐稳定，根据《XX市人民政府办公室关于印发全市开展非法集资问题专项整治行动实施方案的通知》（XX政办秘〔2015）76号）要求，县政府决定于8月17日至8月31日在全县范围内集屮开展非法集资问题专项整治活动，特制定如下实施方案。一、整治内容以投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资、农民专业合作社、民办学校、养老机构、房地产、典当行、寄售行、电子商务公司、小额贷款公司、融资性担保公司及本地其他案件高发行业

2、为重点整治行业和领域；以外流作案情况突出地区户籍人员、非法集资高发地区户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员及本地确定的高风险人群为重点排查群休；以涉嫌推介、发售非法理财产品的线上、线下公开宣传，尤其是在人群密集场所的摆摊设点，集会宣传及电话短信宣传，为重点清理对象。二、职责分工根据“分解任务、落实责任、同步实施、力求实效”的工作思路，坚持“谁审批、谁匸管、谁负责”，由各行业匸（监）管部门分别对各自主（监）管行业的非法集资问题进行整治。具体分工如下：县市监局组织对投资理财、非融资性担保行业进行整治。县金融办组织

3、对小额贷款公词、融资性担保公司进行整治。县人民银行组织对第二方支付平台进行整治。县银监办组织对P2P网络借贷平台进行整治。县农委组织对农民专业合作社进行整治。县教育局组织对已审批的民办学校、民办教育培训机构进行整治。县民政局组织对已审批的养老机构进行整治。县住建局对房地产行业进行整治。县商务局对典当行、寄售行、电子商务公司进行整治。县发改委组织对备案的股权投资基金进行整治。县公安局组织对移交的涉嫌非法集资案件犯罪线索进行立案查处。各乡镇政府要建立相应工作机制，制定专项整治方案，充分调动各方面力量，统筹辖区内打击非法集资行动，深入推进

4、专项整治活动。县打击和处置非法集资领导小组办公室（以下简称“县处非办”）负责整治活动的组织协调，对涉嫌的各类非法集资问题，协同相关部门做到早发现、早处理、早解决，防止风险扩大。三、实施步骤（一）行动实施阶段（8月170-8月260）全面深入开展专项整治行动，针对重点行业、区域、场所、人群，采取社会面排查、行业排查、互联网排查、人额及可疑现金交易排查等多种措施，全方位落实排查整治工作。对出现的涉嫌非法集资问题提出具体整改方案，落实整改措施；对发现的违法犯罪线索，移送公安机关依法进行查处。（二）总结评估阶段（8月270-8月31日）各乡

5、镇政府、县直各相关单位要及时对整治行动的开展情况进行总结评估，对专项整治工作及成效、所整治行业的现状、风险情况、突出问题、整改情况进行全而分析总结。对专项整治活动中出现的新情况、新问题，以及经验教训等,及时报送至县处非办，由县处非办及吋汇总上报至县政府和市处非办。四、工作要求（一）统一思想，加强领导。各乡镇政府、县直各相关单位要切实加强专项整治活动的组织领导，做到认识到位、组织到位、措施到位、责任到位。（二）把握政策，维护稳定。要认真落实维稳在先原则,做好重大案件维稳预案，坚决防止发生重大群体性事件，维护公众合法权益，维护金融秩序和

6、社会稳加。（三）正确引导，掌握主动。各地、各有关部门要加强引导，强化正面宣传，引导社会舆论导向，把握工作主动权。（四）积极排查，分类处置。准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质的问题，对发现的涉嫌非法集资风险线索，要加强会商研判，予以分类处置，有效化解风险隐患；对涉嫌非法集资犯罪的，要依法严厉打击、妥善处置,实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。各相关单位于8月31H前向县处非办报送工作总结，县处非办对专项整治活动进行全面汇总整理，报经县政府审定后，上报市处非办。