上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案

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1、上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案一、增资主体上海兆祥建筑装饰股份有限公司（以下简称“兆祥装饰”或“公司”）股份简称：兆祥装饰股份代码：100163二、增资种类及数额1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。2、增资方式：非公开定向增资。3、增资数量及金额：不超过120万股（含120万股），融资额不超过600万元（含600万元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币5.00元。根据公司2013年度经审计的归属于母公司股东的净利润5,994,327.52元，基本每股收益为0.36元，每股净资

2、产为1.15元。本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通后确定。四、定向增资期限获得上海股权托管交易中心出具同意其定向增资通知后，公司将在规定时间内完成本次定向增资。五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案本次定向增资中，公司在册股东全部放弃优先配售的股份，并出具相关承诺。六、定向增资新增投资人的认购方案本次定向增资中新增认购人数不超过30人。向新增认购人配售的股份总数为新第1页共9页上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案增股份总数的100%。七、出资方式所有投资人均以现金方式认购本次

3、定向增资的股份。八、募集资金用途及募投项目可行性分析(一）投资概算本次公司拟定向增资筹集资金600万元，用于EBS（EnterpriseBridgeSystem,企业驾驶台系统）软件开发、以及筹建三个控股子公司（其中兆祥装饰持股51%以上）。具体投资与募集资金如下（单位：万元）：项目名称项目内容总投资募集资金EBS软件开发EBS软件商用版一期500400筹建控股三个子公司北京、西安、重庆530200总计1,030600在上述项目实际开展过程中，由公司自筹资金、合作方筹集资金予以补足。本次募集资金到位后，公司将随着募投项目的进展情况逐步投入

4、，预计均在2014年投入，具体投资计划如下（单位：万元）：序号募投项目2014年1EBS软件商用版一期500万元2筹建控股三个子公司530万元总计1,030万元（二）EBS软件开发项目1、EBS软件（企业驾驶台系统）开发项目概述装饰企业作为传统行业，若要保持持续的市场竞争力，必须借助信息化来提高企业服务水平，以达到成本最优控制。兆祥装饰自2005年起，便致力于研发适用于建筑装饰行业的信息化系统，以服务于公司和同行业。2012年起，兆祥装饰专门成立兆祥信息技术（上海）有限公司（以下简称“兆祥信息”），专注兆祥EBS-企业驾驶台系第2页共9页

5、上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案统的开发。本次定增募集资金用于兆祥装饰对兆祥信息开发EBS系统持续投入。兆祥EBS结合近二十年的建筑装饰实践经验，研究开发集战略管理、决策支持、项目管理、远程控制、风险预警等为一体的建筑装饰行业信息化综合解决方案，不仅提高了团队的工作成效、缩短工期，同时，信息资源的共享能够及时沟通解决生产问题、提高客户满意度。2、兆祥EBS1.0版本软件开发的具体投资构成情况如下（单位：万元）：类别2014年研发团队薪酬福利350万元日常营运用资金150万元合计500万元3、EBS软件开发与主营业务的关系兆祥装饰公

6、司的使命是“创建最和谐的一流装饰模范企业”，公司使命不仅对内部员工具有精神激励性和行为规范性，还得到了新老客户的认同和赞赏。信息化是公司实现使命、巩固老客户、拓展新客户、降本增效非常重要的手段。兆祥装饰公司计划在两年内建立六个子公司，探索出子公司管理经验后再向全国复制。EBS软件开发应用可以确保一体化管理和快速复制成功经验，使子公司能及时得到总公司的支持、指导和帮助，共享最佳实践。兆祥EBS软件是主营业务快速发展的助推器和品质的保障。4、兆祥EBS软件开发项目的必要性（1）近年来人工价格急速上涨，在可预见的很长时间内，由供求关系决定的建筑

7、装饰业的人工价格还将上涨并保持高位，员工青黄不接现象将长期存在。信息化和工业化的两化融合既可以提高经营效率，抵消部分因人工价格上涨而推高的经营成本，保持甚至提高现有利润增长率，同时还可以提高管理水平和产品质量，提高公司整体竞争力。（2）未来十年将是信息化大发展的十年，虽然建筑装饰行业信息化的需求很大，但整体信息化水平较低。通过本次募集的资金，兆祥装饰将加大对子公司兆祥信息的第3页共9页上海兆祥建筑装饰股份有限公司定向增资方案投入，可较快地组建一个专业的团队，把握信息化发展所带来的市场契机，在为客户定制软件系统的同时，将以最快的速度开发EB

8、S软件，并推向市场，成为装饰行业的两化融合的领先者，把握市场份额，占领战略高地。5、可行性分析（1）兆祥EBS软件开发项目筹备计划及进度公司2010年取得软件著作权证书，经过九年的潜心研发，2