达通通信定向增资方案.pdf

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1、北京中电达通通信技术股份有限公司DATACOMOCOMMUNICATIONSTECHNOLOGYCO.,LTD.定向增资方案（股份代码：430055）二O一一年八月定向增资方案公告编号：2011-15目录一、增资主体.......................................................2二、增资种类、方式及数额...........................................2三、增资价格及定价依据......................

2、.......................2四、定向增资期限...................................................2五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案......................2六、定向增资认购人及认购方案........................................3七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系........3八、出资方式.......................

3、................................3九、募集资金用途及项目可行性分析....................................4十、前次募集资金使用情况..........................................14十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置...........................14十二、本次定向增资对公司控制权、股权结构及公司治理的影响...........14十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果

4、的影响...................14十四、防止增资过程中股东人数超过200人的措施......................15十五、新增股份登记和限售情况.......................................151定向增资方案公告编号：2011-15一、增资主体北京中电达通通信技术股份有限公司(以下简称“达通通信”或“公司”)股份简称：达通通信股份代码：430055二、增资种类、方式及数额增资种类：有限售条件的人民币普通股。增资方式：非公开定向增资。增资数量及金

5、额：不超过120万股（含120万股），融资金额不超过人民币1075.2万元（含1075.2万元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币8.96元。根据公司2010年度经审计的归属于公司股东的净利润5,696,455.64元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.42元，摊薄的静态市盈率约为21.33倍。本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通后确定。四、定向增资期限本次定向增资须取得中国证券业协会备案确认。定向增资具体实施自获得中国证券业协会备案确认

6、后一个月内完成。五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案本次定向增资拟增资股份不超过120万股（含120万股），其中，拟向股权登记日在册股东配售不低于30%的股份，股份不低于36万股（含36万股）。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股份，计入向机构投资者定向增资的份2定向增资方案公告编号：2011-15额。六、定向增资认购人及认购方案本次定向增资中拟认购人为1名，为新增机构投资者：新疆水木银桦股权投资有限

7、合伙企业。向拟认购新增机构投资者配售的股份总数为下述两部分之和：1、拟增资股份总数的70%；2、股权登记日在册股东放弃优先配售的部分。以上认购价格均为每股人民币8.96元。经股权登记日在册股东优先认购后剩余部分由新疆水木银桦股权投资有限合伙企业全部认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方再协商确定。七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系本次定向增资认购人为新疆水木银桦股权投资有限合伙企业，系在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局登记

8、的有限合伙企业。根据新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局于2011年4月12日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：650000079000279），新疆水木银桦股权投资有限合伙企业主要经营场所为乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-31号，执行事务合伙人为陈海勇，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相