深圳市爱施德股份有限公司

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5、上市规则》”）、《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件，特制定本制度。第二条本制度所称分公司系指公司设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。第三条加强对子、分公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对公司的组织、资源、资产、投资等事项和公司的规范运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。第四条公司依据对子、分公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司自身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行

6、管理。同时，负有对子、分公司指导、监督和相关服务的义务。公司通过推荐、委派、选举等方式产生子公司的董事、监事和经理，实现对子公司的治理监控。代表公司行使职权的子公司法定代表人，由公司董事长、总裁协商一致后产生。若公司董事长、总裁对人选意见不一致时，提交公司董事会讨论决定。第五条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会负责对子公司经营层的考核。公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行；子公司经自身权力机构批准后，也应当遵照执行。第二章股权管理第六条子、分公司应当依据《公司法》及有关

7、法律法规的规定，建立健全治理结构和各项管理制度。第七条子、分公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。第八条子公司如设置股东会（股东大会）或董事会的，应当按子公司章程规定按时召开股东会（股东大会）、董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代表、董事签署。第三章财务管理第九条子、分公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金

8、，有效控制经营风险，提高资金使用效率和效益；有效利用