内资增资主协议模版

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1、【】（有限合伙）与关于之增资扩股协议3D（仅供参考，请根据项目具体情况确定最终文本内容）第一条定义和解释3第二条关于乙方5第三条本次增资扩股6第四条划款的前提条件和增资的实施7第五条增资后的公司治理11第六条股权转让和出售13第七条公司上市14第八条信息披露14第九条利润分配15第十条各方的陈述、保证和承诺15第十一条违约和争议解决18第十二条通知与送达18第十三条其他19甲方：【】（有限合伙），系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙制投资基金，企业注册号为【】，住所为【】，执行事务合伙人委派代表为【】。乙方：【】公司，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的【】公司，企业注册号为【】

2、，住所为【】，法定代表人为【】。丙方：【】公司，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的【】公司，企业注册号为【】，住所为【】，法定代表人为【】。【】，中国公民，身份证号码为【】，住址为【】。丁方：【】，中国公民，身份证号码为【】，住址为【】。鉴于：1、甲方是专注于股权投资的有限合伙制投资基金，拟以增资方式投资于乙方。2、乙方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。3、丙方为乙方的股东。4、丁方为乙方的实际控制人。各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资木经营相结合，做强做大乙方主营业务，提升综合竞争力，并致力于实现公开发行上市，为行业及地方经济的发展做岀贡

3、献。为此，各方经友好协商，达成本协议如下：第一条定义和解释在本协议屮，除非上下文另有规定，以下词语具有下列含义：各方指签署木协议的甲方、乙方、丙方和丁方之全部。本协议指《增资扩股协议》及各方就《增资扩股协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。本次增资指甲方出资人民币【】元(【】,000.00元)，占增资后乙方注册资木的【】％。会计年度指乙方的会计年度，每年的公历1月1H至12月31H为一个完整的会计年度。净利润指根据中国企业会计准则核算得到的乙方某一会计年度的归属于母公司股东的净利润，且以扣除各项非经常性损益前后较低者为准。如果乙方向中国证券监督管理委员会报送的上市申报材料与乙方提供给甲

4、方的财务报告及其它材料屮的净利润数据有差距，则实际净利润取数据低者。非经常性损益指乙方发生的与主要经营业务无直接关系，以及虽与主要经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映乙方止常盈利能力的各项收入、支出。具体计算口径以中国证监会当时发布的有效规定为准。元指人民币元。关联方、关联交易指《公司法》和《企业会计准则》中规定的关联方和关联交易。附屈公司指乙方和实际控制人直接或间接持有其百分之二十(20%)以上所有者权益或实际控制权的经营性机构，包括但不限于乙方持有的全资子公司、控股子公司及分公司。章程指本次增资前乙方的原有股东签署的公司章程。新章程指本次增资完成后乙方的新股

5、东签署的新的公司章程。董事会指本次增资前的乙方现有董事组成的董事会。新董事会指本次增资完成后由齐股东按协议规定的比例推荐并当选的董事组成的董事会。高级管理人员乙方的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、销售负责人、生产负责人、董事会秘书、子公司董事长及总经理，以及各方共同认定的其他关键管理人员。担保权益指任何抵押、索赔、留置、期权、质押、担保权益、优先权、收购权、扣押权、所有权保留、抵销权、反索赔、信托安排或其他类型的类似限制（包括有关使用、投票、转让、获取收入或其他所有者权益行使的限制）。上市指在国内主板、中小板或创业板公开发行股票并上市。包括“包括”及相同的表达方式在本协议中

6、应被解释为“包括但不限于”。以上本协议屮所称“以上”均不包括本数。不可抗力不可抗力系指发生在本协议签署之日后的地震、战争所引起且系非因一方疏忽或不当行为所引起阻碍任何一方全部或部分履行协议的事件。第二条关于乙方2.1根据乙方提供的资料，截至2014年【】月【】日，乙方的财务情况为:（单位：万元）财务指标2014年年【】月【】口2013年2012年2011年主营业务收入【】，［］.00【】,【】.00【】，【】.00【】，［］.00净利润【】，［J.00【】，【】・00【】，［］.00【】，［］.00净资产（期末数）【】，【】.00【】，【】・00[],[].00【】，［］.002.2根据乙方

7、提供的资料，木协议签署时乙方的股权结构为:序号股东名称认缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）岀资比例1[],【】.0000.0000%200.0000%300.0000%400.0000%500.0000%600.0000%合计100%第三条本次增资扩股2.1增资方式乙方和丙方同意甲方以增资形式投资于乙方，甲方承诺按本条约定的价格及金额，以现金出资的形式增资于乙方。3.2增资款及股权的确定3.2.1经各方协