信托计划投资增资扩股协议模版

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1、编号：增资扩股协议AA信托公司CC公司原股东CC公筍甲方:AA信托公司住所：法定代表人：乙方：CC公司原股东住所:法定代表人：丙方：CC公司住所：法定代表人：鉴于：k甲方系银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。根据甲方与XX银行股份有限公司XX分行签订的编号为的《资金信托合同》的约定，甲方将以信托资金对丙方增资扩股。2、乙方为丙方的合法股东，持有丙方%的股权，乙方也称丙方原股东。现甲、乙、丙三方充分协商，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、法规的规定，就甲方对

2、丙方增资扩股事宜，达成如下协议，共同遵守。1.释义1.1在本协议中，下列术语应具有以下含义：K“产权负担”指任何抵押、质押、留置、选择权、优先权(乙方在本次增资之前对公司股权的法定优先购买权除外)或任何性质的担保III2、“工商局”指国家工商行政管理总局或有权对公司进行工商行政管理和登记的地方工商行政管理机关；3、“关联方”包括关联公司和关联人。“关联公司”是指出现下列任—情况时，任何公司或企业应被视为与本协议任何一方有关联或是本协议任何一方的关联公司：(i)该公司或该企业注册资本的百分之五十(5

3、0%)以上由本协议任何一方直接或间接拥有；(ii)该公司或该企业直接或间接拥有本协议任何一方注册资本的百分之五十(50%)以上；(iii)该公司或该企业和本协议任何一方注册资本的百分之五十(50%)以上由同一家公司或企业直接或间接拥有；(iv)该公司或该企业通过合同或其他方式指导或制定本协议任何一方的管理和政策的方向；(v)本协议任何一方通过合同或其他方式指导或制定该公司或该企业的管理和政策的方向；(vi)由关联人担任董事、合伙人或注册资本的百分之五十(50%)以上的由关联人直接或间接拥有的公司或

4、企业；“关联人”是指本协议各方的自然人股东、董事、监事、经理等高级管理人员及其近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶；公司提供服务之人员，该等人员如离职或终止与公司的服务关系将会给公司的生产经营、产品及技术的研究、开发产生重大不利影响，包括但不限于总经理、副总经理、市场总监、财务总监、技术总监、技术负责人、核心技术掌握者；4、“核心人员”指公司的关键管理人员和技术骨干等公司雇员或为5、“交割”指根据本协议第5.1条的约定，甲方向丙方支付全部增资价款，丙方向甲方提供全部有关文件等

5、有关交割行为；6、“交割日”增资完成之日;7「审批机关”指有权批准本协议的工商行政主管机关或其他主管机构。8、“税费”指任何及一切应缴纳的税收或政府有关部门征收的费用。“税收”也应据此作相应的解释；9、“诉讼”包括丙方涉及的作为原告、被告或第三人参与的任何民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼程序，以及包括任何涉及丙方的行政处罚程序、劳动争议的调解与仲裁程序、民商事仲裁程序。10、u投资价款”指第2.2条或2.4条所规定的甲方支付的全部投资价款，共计人民币元(RMB元);"、噺增注册资本”指本协议第2.4条

6、所规定的丙方此次新增并由甲方认缴的注册资本人民币元(RMB元);42「工作日”指的银行对公众的工作日(星期六，星期日和法定假期除外)；13.u章程”指甲方和乙方根据本协议签署的丙方公司章程；13.u增资”指丙方将注册资本由原来的人民币增加至人民币元（RMB元）,丙方新增注册资本人民币元（RMB元）由甲方根据本协议的约定认缴；45、“政府批准”指政府，包括对丙方行使行政管理职权的工商行政主管部门对本协议、公司章程及变更依法进行审查、批准、批复的一切批文、登记和备案；16.u知识产权”应包括发明、实用

7、新型、外观设计等专利、专利申请、商标、服务标记或标识、注册设计、未注册设计权、著作权、技术图纸、商业名称、数据库权利、互联网域名、品牌名称、计算机软件程序和系统、专有技术、发明创造、商业秘密、保密资料和其他工业或商业知识产权（无论是否已经注册或者是否能获得注册），以及为上述各项申请注册或保护的所有申请文件；17.“资产负债表截止日”指18.M超过”本协议所称的“超过”不包含本数;19、“以上”本协议所称的“以上”包含本数。1.2标题各条款的标题仅为方便查阅之用，不得影响本协议的解释。2.增资2.1

8、在本协议第3条规定的前提条件全部满足的情况下，甲方同意按照本协议的约定完成对%丙方的增资。2.2甲方本次投入的认股资金在丙方所占的股权（股份）比例根据如下原则确定：以丙方年月日为基准日（经审计）净资产减去无形资产的值为（每股）计价基础，以甲方投入现金额折算成股权（股份）。双方确认丙方（审计）基准日净资产值为元人民币。据此，甲方本次投入丙方人民币元（RMB元）后,甲方占丙方股权比例为%o2.3在增资之前，丙方原注册资本为元人民币，均已经由乙方全额缴足，丙方增资前的股权结构现状见下表：