私募创投基金投资协议模版-增资扩股

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1、投资协议上海XX创业投资合伙企业（有限合伙）及XX及XXXX与北京XX投资顾问有限公司及二OXX年X月X日投资协议本投资协议（下称“本协议”）由以下各方于20X年X月X口在中华人民共和国（下称“中国”）北京市签署：上海XX创业投资合伙企业（有限合伙），一家有限合伙企业，其注册地址为：±X室（下称“上海XX”或“投资人一”）；XX,身份证号：X（下称“投资人二”）；XX,身份证号：X；XX,身份证号：X（与XX合称“投资人三”）北京XX投资顾问有限公司，是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，其注册地址为：X室

2、；XX中国身份证号码：X住所：X上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。鉴于：1.北京XX投资顾问有限公司（下称“公司”）是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，X年X月X日成立于北京，注册资本为人民币X万元。公司唯一注册股东目前为XX。2.XX、XX、XX、XX（统称为“创始人”）为公司所有创始人及现有股东。3.上海XX、XX、XX及XX认购公司新增的股权（“增资”），拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资。上海XX、XX、XX及XX或其相关联基金、公司或实体或其继承者统称为“投资方”。为此，协议各方本

3、着平等互利的原则，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及中华人民共和国其他有关法律和法规，就投资方对公司进行投资事宜达成以下协议。第一条增资1.1增资1.1.1创始人同意将公司的注册资本从人民币12万元增加到人民币16万元。上海XX同意按照本协议的约定以人民币1000万元（“增资款”）认购公司新发行的A类可赎回可转换优先股股权（“A类优先股”），取得增资后在完全稀释（包括3.60%的员工期权）的基础上公司10%的股权。XX同意按照本协议的约定以人民币1.6万元（“增资款”）认购公司新发行的A类可赎回

4、可转换优先股股权（“A类优先股”），取得增资后在完全稀释（包括3.60%的员工期权）的基础上公司10%的股权。XX同意按照本协议的约定以人民币6400元（“增资款”）认购公司新发行的A类可赎回可转换优先股股权（“A类优先股”），取得增资后在完全稀释（包括3.60%的员工期权）的基础上公司4%的股权。XX同意按照本协议的约定以人民币1600元（“增资款”）认购公司新发行的A类可赎回可转换优先股股权（“A类优先股”），取得增资后在完全稀释（包括3.60%的员工期权）的基础上公司1%的股权。具体方式如下：（1）上海XX投资人民币1000万元，其

5、中1.6万元增加注册资本，其余998.4万元增加公司资本公积。（2）XX投资人民币1.6万元，认购新增注册资本1.6万元。（3）XX投资人民币6400元，认购新增注册资本0・64万元。（4）XX投资人民币1600元，认购新增注册资本0.16万元。（5）增资完成后，公司注册资本变更为人民币16万元，资本公积变更为1197.92万元。1.1.2上述第1.1.1条的增资完成后，公司各股东的股东权益比例变更如下:股东投资前比例投资后比例XX创始人（普通股）63.84%41.48%XX创始人（普通股）13.68%10.26%XX创始人（普通股）13

6、.68%10.26%XX（A类优先股）4.00%3.00%上海XX创业投资合伙企业（有限合伙）（A类优先股）010.00%XX（A类优先股）010.00%XX（A类优先股）04.00%XX（A类优先股）01.00%XX员工期权计划4.80%3.60%XX代持XX员工期权计划06.40%合计100.00%100.00%各方同意XX所持有的6.4%的公司股权应当预留用于公司的XX员工期权计划。XX持有的公司股权通过XX代为持有。1.2估值本次投资协议交割完成Z后，公司估值为1亿元人民币。1.3资金用途公司的主营方向为智能手机游戏发行。公司应将

7、融资所得资金用于业务拓展、运营资本、收购并购及投资方批准的公司预算和商业计划中的其他冃的。第二条增资款的缴付2.1创始人、投资方及公司同意于签署本协议的同时依据本协议内容就本协议项下的增资事宜签署内容如附件一的《增资协议》和《公司章程》，并将附件一的文件委托各方共同委托的人员至适合的工商行政管理部门办理增资所需要的备案登记手续。增资的备案登记由公司办理。协议齐方同意签署工商管理部门不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成增资所需要的备案登记手续尽快完成。1.2在本协议第5.1条约定的作为增资的交割的各先决条件均己满足或由投资方豁免的情况

8、下，各方进行本协议所涉及的增资的交割（“交割日”）。各方依据本协议第5.1条约定，交割日为2014年10月31日。2.3公司应在将增资款划入增资款的帐户后3个工作日内聘请中国具有资质的会计师事