绍兴郝小青律师：期货平台诈骗案件的法律分析

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1、期货平台诈骗案件的法律分析今天被朋友圈一篇新闻刷屏，是央视的一份报道：央视曝光惊天大骗局！全国近万人已被骗走10亿元。简单概括一下，事情其实很简单：犯罪分子建立一个交易平台，把文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，刻意修改平台代码导致客户亏损，或者让客户微微盈利，待客户提现时收取高额手续费。3月30口，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资

2、金8840万元。今天，从律师的角度解读下这起案件中涉及到的法律知识。首先要现了解下什么叫做期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货首先是一份合约，合约指向的标的物很多，在各类刑事案件中涉及到比较多的是原油、黄金等，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。犯罪分子既然要通过期货交易获利，势必会选定一个标的物。期货平台虽多，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“

3、业务员”“代理商”5类人员构成。1、非法经营罪；如果设立平台的公司本身并不具备期货交易的资格，则可能涉及非法经营罪，主要指有下列非法经营行为之一的犯罪。（一）未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品；（二）买卖进岀口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；（四）从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。根据全国及浙江省部分判例表述，涉及非法经营罪主要表现在2个方面：1、未经国家有关主管部门批准非法经营期货贸易，即超岀以其经营范围，以企业名义代理平台

4、期货贸易。2、为非法平台发展客户，即为未经国家主管部门批准非法设立的平台招揽客户进行交易。刑法第二百五十二条规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或考没收财产。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。此罪最高刑为有期徒刑，单位犯罪的，可以单位与个人并罚。2、诈骗罪与合同诈骗罪期货平台涉及最多的罪名就是诈骗罪，诈骗罪有区分为合同诈骗罪与诈骗罪。区分的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过

5、程中，利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。1、诈骗罪《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有英他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第二百六十六条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒

6、刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（-）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。在刑事实践中，使用虚假平台或者明知是虚假期货交易平台而为其代理发展客户获取利益的，一般以诈骗罪定罪量刑；以操作期货账户为名，以支付保证金或者其他方式获取

7、客户的交易账号及密码，通过己方账户与客户进行相对操作，自买自卖，造成客户损失的，一般以合同诈骗罪定罪量刑。