海越股份2011年度股东大会会议资料600387_20120515_2

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1、海越股份2010年度股东大会会议资料浙江海越股份有限公司2011年度股东大会议程(一)时间：2012年5月18日（星期五）下午1：30(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室（三）主持人：董事长吕小奎审议事项：1、《2011年度董事会工作报告》；2、《2011年度监事会工作报告》；3、《2011年度财务决算报告》；4、《2011年度报告全文及其摘要》；5、《关于2011年度利润分配方案的议案》；6、《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；7、《关于公司2012年度互保事项的议案》；8、《关于续聘天健会

2、计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；11、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；12、《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；13、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。1海越股份2010年度股东大会会议资料浙江海越股份有限公司2011年度股东大会

3、2011年度董事会工作报告副董事长、副总经理姚汉军（2012年5月18日）各位股东：我受董事长委托，现将公司2011年度董事会工作情况报告如下，请予审议。一、董事会的日常工作情况2011年，董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容年度内董事会分别以现场或通讯方式召开了5次会议。1、第六

4、届董事会第九次会议于2011年4月26日在诸暨开元大酒店召开，会议审议通过了：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》、《关于对控股子公司2海越股份2010年度股东大会会议资料宁波海越新材料有限公司增资的议案》、《2010年度总经理工作报

5、告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度报告全文及其摘要》、《2011年第一季度报告全文及正文》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》、《关于修改公司财务管理制度的议案》、《关于控股子公司杭州海越臵业有限公司向银行申请资产抵押贷款的议案》、《关于转让诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司100%股权的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关于与广东振戎能源有限公司终止战略框架协议的议案》、《关

6、于聘任公司审计室主任的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司2011年度互保事项的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。决议公告于2011年4月28日，刊登于中国证券报、上海证券报。2、第六届董事会第十次会议于2011年6月27日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司授权的议案》。决议公告于2011年4月28日，刊登于中国证券报、上海证券报。3、第六届董事会第十一次会议于2011年8月

7、23日在杭州市滨江区丹枫路788号本公司会议室召开，会议审议通过了：《2011年半年度报告及其摘要》、《关于与中石油浙江销售分公司签署合作协议的议案》、《关于投资建设新亭埠码头的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。决议公告于2011年8月25日，刊登于中国证券报、上海证券报。4、第六届董事会第十二次会议于2011年9月13日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于投资设立宁波戚家山化工码头有限公司的议案》。决议公告于2011年9月14日，刊登于中国证券报、上海证券报。3海越股份2010年度股东大会会议资

8、料5、第六届董事会第十三次会议于2011年10月24日以通讯方式召开召开，会议审议通过了：《浙江海越股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》。决议公告于2011年10月25日，刊登于中国证券报、上海证券报。（二）、报告期内股东大会会议情况及决议内容年度股东大会情况：2010年度股东大会于2011年5月18日在诸