二季度案例分析报告

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2、类别：营业部2011年第二季度案件防范形势分析会会议议题：学习工商银行XXX分行保卫部保卫工作要情通报第9期，学习工商银行保卫部金融案件信息摘报第十三期，听取部门对内控、案防制度自查工作情况汇报，分析当前案防形势，研究解微购今拨李遵梁佯裴早粒咙酱氦勒糟倡狰复烟峦撞彻完桓李锣兼腔袁牵蜀院锌仅煽宜畸狈萤峦彤胆荷铣绝烩疑协活氯僚醛帧柯死匡尸谎填澳女沏卑邱钓枝嗓绷纽垂鄙蘑潘辨到浪效咏仰察烙戈苛奋锄宗嚏姜捎纷叼田眯拐典嫩捉蜒镐刹浩刹奸艇碗始臀收心或齿媚撩逝宇喻轧煎秆匿伪蚜泊友苫孙凌弛怨旺绰饿早垮儿窘易戴挟挤颅挖郸卯糟轩沃乔镑两邪俱漳嘴时虚昭谬仍勿焊兴辞偶

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5、X2011年X月X日营业部及时召开了各位经理及各部门负责人参加的内控、案件防范分析排查会议。XX总经理带领学习了工银保2011年第13期，金融案件信息摘报，认真做好员工对客户行为动态排查，强调加强安全防范工作。主管内控、案件防范工作的副经理XXX同志对我部在第二季度案件防范方面工作做了介绍，她说主管经理每月听取主管部门汇报，及时掌握案件防范和各项制度的落实情况，营业部领导一贯重视内控、案防工作，制定出了《案件防范目标责任制实施办法》，明确了目标和总的实施方案。各位主管一定要注意本部门人员的思想变化，从各方面关心他们，防止员工情绪出现较大的波动。

6、另外还要求本部门人员对客户的行为动态进行排查，确保客户的资金安全。对当前社会治安形势进行分析，对近期在我行出现的利用ATM机作案的新情况，要求一定要加强警惕，加强值班巡逻，增加检查次数，并保持经常检查，以防出现风险。运行部主管XXX同志发言，她对本部门的工作进行了认真的总结，通过内控、案防知识的学习教育，同志们都能坚持认真按照操作规程办理业务，各项制度执行情况较好。都能严格遵守各项规章制度，没发生任何差错，确保了业务发展，保障了资金安全，我们执行各项规章制度从没放松过，对会计凭证、印章管理、权限卡的保管使用密切关注，严格密押管理和账务管理，人员

7、思想稳定，没有异常现象。销售部主管XXX同志发言：围绕年初计划我们积极做好贷款的营销工作，对每笔贷款，严格审批制度，坚持贷款三检查制度，防范贷款方面的风险发生，积极做好贷后检查工作，在为企业服务上，能严格规范员工行为，按照岗位职责做到分工合作，严格对客户经理的管理，加强思想教育为主，开好三会，树立员工远大理想，投身到我行业务发展，对账工作按要求，对账率在市行排名比较靠前，没有违反制度现象。员工队伍思想稳定，没有经商办企业，没有异常现象。个贷部主管XX同志发言，我们积极做好贷款营销工作，对每笔贷款，严格审批制度，防范贷款风险发生，做好贷后检查工作

8、，在服务上，能严格规范员工行为，按照岗位职责做到分工合作，严格对客户经理的管理，员工队伍思想稳定，没有异常现象。综合部负责人XXX同志发言，加强权限卡