中航光电：公司章程（2019年8月）

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1、中航光电科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经经济贸易委员会“国经贸企改［2002］959”号文批准，以发起方式设立。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。第三条公司于2007年10月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于200

2、7年11月1日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中航光电科技股份有限公司英文全称：ChinaAviationOptical-ElectricalTechnologyCo.,Ltd第五条公司住所：洛阳高新技术开发区周山路10号；邮政编码：471003。第六条公司注册资本为人民币40162.5万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有

3、法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：致力于提高国内光电产品制造技术和水平，为广大客户创造更高价值，为中国民族工业的发展做贡献；追求公司和员工与社会和谐共生、共同发展，为公司及股东赢得最佳的经济效益。第十三条公司的经营范围：光电元器件及电子信息产品的生

4、产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前臵审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。第十四条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。公司决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项，应经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序。公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受

5、有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。修改公司章程时，若涉及上述条款改动，应经审批机关同意后再履行相关法定程序。第三章股份第一节股份发行第十五条第十六条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司于2002年12月31日在河南省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币7,000万元。公

6、司设立时发起人姓名/名称、认购的股份数、出资方式如下：（一）中国航空工业第一集团公司以下属洛阳航空电器厂主营业务相关的经营性净资产5013.07万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为4200万股，占总股本的60％。（二）河南省经济技术开发公司以现金2148.46万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为1800万股，占总股本的25.714％。（三）洛阳市经济投资有限公司以现金417.76万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为350万股，占总股本的5％。（四）赛维航电科技有限公司以现金202.91万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为170万股，占总股本的2

7、.429％。（五）中国空空导弹研究院以现金202.91万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为170万股，占总股本的2.429％。（六）金航数码科技有限责任公司以现金202.91万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为170万股，占总股本的2.429％。（七）洛阳高新海鑫科技有限公司以现金119.36万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为100万股，占总股本的1.429％。（八）李聚文等13名自然人以现金47.74万元投入公司，按83.78％的折股比率折算为40万股，占总股本的0.57％”