信息系统内控

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1、四、信息与沟通4.2信息系统4.2.1信息系统控制环境4.2.1.01信息化战略计划编制1•控制目标规范四川省金路树脂有限公司信息化战略计划的编制。2•适用范围本流程适用于四川省金路树脂冇限公司进行信息化战略规划时使用。3.四川省金路树脂有限公司信息化战略计划编制制度第一条信息化领导小组的主要职责。1.捉出信息化战略规划项目；2.审批信息化战略规划报告；3.审批关于信息系统的各项规章制度；4.审批《系统开发任务书》；5.对信息系统的实施进行领导和决策；6.对信息系统的实施提供相关的资源保障；7.

2、听取项目管理办公室的工作汇报，对信息系统实施过程屮的重大问题做岀决策。第二条项目管理办公室的主要职责。1.对信息系统战略规划项目进行可行性分析；2.选择信息系统战略规划方法；3.起草信息系统的具休实施方案；4.撰写信息系统战略规划报告；5.协助外包商开发信息系统；第三条微机屮心的主要职责。1.参与信息系统战略规划项目的可行性分析；2.参与信息系统战略规划方案的起草；3•协助外包商进行需求分析、系统开发及测试；3.负责组织开展对关键用户操作技能的培训工作；4.负责编制信息系统的管理办法、流程、规范

3、、标准文件等；5.负责按和关管理办法、流程制度对系统进行维护管理；第四条信息战略规划中要定义出企业信息化建设的远景、使命、目标和战略，规划出企业信息化建设的未来架构，为信息化建设的实施提供一副完整的蓝图，全面系统地指导企业信息化建设的进程。第五条信息化战略规划的主要内容是确定企业的任务、目标、战略以及战略部门和战略人员，并在此基础上制定信息战略的口标的总体计划、金业的信息化的发展方向和发展重点、企业的信息应用架构等，组织信息战略规划所需的资源、技术、人力、实现信息战略的任务和人力资源优化组合等。

4、第六条信息化战略规划应从企业的经营战略出发，把组织的战略目标转化为信息系统战略目标。第七条信息化战略规划的三大原则。1.高度集成原则：信息化规划要符合集中式管理的集成要求；2•总休优化原则：指信息系统要总体规划，统一标准、统一平台；3.充分柔性原则：是指信息系统要考虑企业未来发展的需耍和分步实施的要求。第八条信息化战略规划要着眼于引进现代管理理念、模式和方法，从经营管理的变革出发而不是从技术的变革出发，冇利于充分利用企业的现冇资源来满足关键需求，避免信息系统无法有效地支持组织的决策。第九条信息化

5、战略要根据企业的发展的战略不断的做出调整，以适应金业发展的需要。4.信息系统战略规划流程与风险控制图5.信息系统战略规划流程控制表信息系统战略规划流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.信息化领导小组根据企业业务目标以及实际情况提出信息系统战略规划项目2.项目管理办公室应组织评价专家组对项目进行可行性分析，主要成员包括外部朗请的专家及企业信息部、使用部门等相关人员D23.佶息系统战略规划方法的选择是通过定性研究确定可能较为适合本企业情况的方法，这需要依靠评价专家组对企业实际情况进行研究，从

6、儿类方法屮选出儿种冇代衣性的方法或组合4.选出两种以上方法以后，就按照这些方法分别做出战略规划方案。不同的方法最后形成的文档是不同的，但是都会包押i信息系统的模型描述5.信息化领导小组按照上述方案中的描述,对其进行分析和评价,结合不同方案中信息系统预计的设备、开发、部署等费用预算，以及对不同方案Z间实施难度、风险等因素的综合考虑，选择其中的一种方案作为最终方案D36.撰写最终的战略规划方案文档和项目总结报告相关规范应建规范0信息系统管理制度参照规范0《企业内部控制应用指引第十八号——信息系统》文

7、件资料0《关于在全集团实施协同办公管理系统的通知》责任部门及责任人a信息化领导小组、项目管理办公室、微机中心、各用户部门0信息规划专员1.2.2项目建设4.2.2.01项目建设管理办法1•控制目标规范四川省金路树脂有限公司信息系统项目建设管理。2•适用范围本流程适用于四川省金路树脂有限公司进行信息系统项目建设时使用。3.四川省金路树脂有限公司信息系统项目建设管理办法第一条信息系统开发所遵循的原则。1.因地制宜原则。应根据行业特点、公司规模、管理理念、组织结构、核算方法等因索设计适合本公司的计算机

8、信息系统；2.成本效益原则。计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用，根据成本效益原则，公司可以选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造；3•理念与技术并重原则。信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合，倡导全体员工积极参与信息系统建设，正确理解和使用信息系统，提高信息系统运作效率。第二条所选的外包公司必须冇本行业信息系统开发的经验，并加强对其监控力度。第三条微机中心负责协调外包公司根据年度规划及用户部门提报的“项目需求说明书”组织需求捉出部门的相关人员对业务需求展开详