经营稽核管理规定

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1、JOMOO九牧集团有限公司理规定文件名称：经营稽核管理规定文件编号：GD04JY090000版次：A/1发行H期：受控状态：分发号：核准:审查:确认:编制:标题：经营稽核管理规定文件编号GD04JY090000页次1/4修订记录修订日期版次页次修订内容修订者2012/2/20A/1全部调整定义、权贵、流程等彬会签记录会签部门会签人/口期会签部门会签人/口期标题：文件编号GD04JY090000经营稽核管理规定页次2/41目的为确保年度经营计划、经营管理会、总裁办公会及领导交办事项的有效执行，对其具体的落实情况进行监督、检查、评估，以推动公司运营的全面发展。2范围九牧集

2、团有限公司及下属各职能屮心、子公司、事业部。3定义经营稽核：是一种独立、客观的确认活动，以提升企业执行力为口的，它协助组织通过强化PDCA•

3、•的check活动，来督促相关经营管理内容的落实，帮助组织实现其口标；4权责4.1经营管理部：规划运营屮心经营管理部经营组负责对年度经营计划、经营管理会决议事项、总裁办公会决议事项、月度重点工作计划及领导交办的其他事项进行稽核并跟进改善，充分发挥监督、检查、评估的职能，以推动公司持续改进运营、不断提高运营效率，协助公司达成口标；4.2被稽核单位：指被稽核的各位副总裁、各职能屮心、子公司、事业部。被稽核单位要无条件配合稽核人员的稽

4、核工作，并按要求提供经营稽核所需的全部资料。5流程：《经营稽核管理流程图》见【附件一】。6内容6.1经营稽核的组织6.1.1经营稽核时间：原则上每月12日前；6.1.2经营稽核频次：每月上旬执行稽核。6.2经营稽核的内容：核查年度经营计划、经营管理会决议事项、总裁办公会决议事项、月度工作计划，以及各类的通知、红头文件、领导交办事项的执行落实情况。6.3经营稽核的实施6.3.1经营稽核通知：经营管理部提前一天以内邮、电话的形式通知被稽核的单位，并告知此次稽核的计划；6.3.2被稽核单位：在收到经营稽核通知之后应通知相关人员做好资料准备，被稽核单位要无条件全程配合经营稽核

5、人员开展经营稽核工作；6.3.3经营稽核人员在稽核过程屮应撰写【附件二】《稽核记录表》，若发现异常吋要与相关人员进一•步沟通确认与取证，并将情况反馈给该单位的负责人并进行签字确认；标题：经营稽核管理规定文件编号GD04JY090000页次3/46.4稽核结果的落实6.4.1根据【附件二】《稽核记录表》及相关证据，稽核人员撰写【附件三】《经营稽核报告》，其屮正文栏口重点描述异常部分，其余部分列一项为“其余已完成”。有整改事项还需撰写【附件四】《稽核整改通知单》，并邮件发送给被稽核单位确认，确认无误后再打印出来统-呈送给规划运营总监审批；6.4.2规划运营总监签批后，经营

6、管理部开始下发【附件三】《经营稽核报告》，有整改事项还需下发【附件四】《稽核整改通知单》；6.4.3被稽核单位在收到【附件四】《稽核整改通知单》时在规定的时间内及时冋复有关稽核整改措施并按期执行，便于稽核人员后续跟踪；6.4.4被稽核单位若对稽核结论、稽核处理等有异议的，在【附件四】《稽核整改通知单》下发的3个工作日内书面申述与经营管理部重新确认，经营管理部人员在3个工作日内做出处理，对不适当的决定予以纠正，如无法解决，可申诉至规划运营总监最终裁定。6.5稽核结果复核与结案6.5.1稽核人员在下一次稽核吋需对上一次的稽核结果进行复核稽核，作为相关单位绩效考核数据核查结

7、案率的数据来源。6.5.2相关奖惩细则奖/惩序号事项对象措施惩罚1不及吋提供经营稽核所需资料、遗失《稽核整改通知单》、未按时回复、未按吋落实整改措施经营接口人及单位负责人警告处分并罚款50元2有意阻挠经营稽核工作开展、甚至谩骂、侮辱经营稽核人员相关人员大过处分并罚款100元3在经营稽核过程小，有恐吓、威胁稽核人员，甚至进行人身攻击的行为相关人员解除劳动合同4未开展稽核工作经营稽核成员大过处分并罚款100元奖励5积极配合经营稽核开展并有效落实稽核整改措施经营接口人及单位负责人嘉奖一次并奖励50元6按照要求开展经营稽核工作及所负责的单位全部结案率295%经营稽核成员嘉奖一

8、次并奖励50元标题：经营稽核管理规定文件编号GD04JY090000页次4/47有效期限木规定发布之日起生效，执行至下次新规定发布吋止。8其他说明&1木规定的制定、修改、补充、解释，由经营管理部负责，经批准后执行；&2木规定小所规定的相关事项若与公司之前发布的其他制度文件内规定的内容相冲突的，以本规定为准。9相关附件9.1附件一《经营稽核管理流程图》9.2附件三《稽核记录表》FMGD04JY07099.3附件四《经营稽核报告》9.4附件五《稽核整改通知单》FMGD04JY070510相关文件10.1《员工奖惩管理规定》GD050005000010.2