广东远光软件股份有限公司

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1、广东远光软件股份有限公司总裁工作细则第一章总则第一条为促进公司经营管理的制度化和规范化，提高公司民主决策和科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本工作细则。第二条公司设立以总裁为核心的总裁工作团队负责公司的日常经营管理，总裁工作团队包括公司高级管理人员和高层经理，其中总裁、高级副总裁、副总裁为公司高级管理人员，对公司董事会负责并以总裁工作报告的形式向董事会报告工作；高层经理包括总裁助理、设计总监、营销总监、服务总监、财务总监、人力资源总监和行政总监等，对总裁负责并报告工作。第三条

2、总裁工作团队在总裁的领导下，应以公司利益为出发点，忠实勤勉地履行职责，具体为：（一）保证公司的商业行为符合国家法律和法规的要求，不得从事违法违规的商业活动；（二）在各自职责范围和授权范围内行使权利，不得超越权限；（三）除经公司《章程》规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（七）不得挪用资

3、金或者将公司的资金借贷给他人；（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密和未经公开1的重大信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外；（十二）应当保证用于对外披露的信息真实、准确、完整；（十三）应当如实向监事会和公司内部审计部门提供有关情况和资料，不得妨碍

4、监事和内部审计人员行使职权。第二章聘任第四条公司高级管理人员由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任；其他总裁工作团队的成员由总裁聘任或解聘。第五条有下列情况之一的，不得聘用为公司高级管理人员和高层经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产

5、清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员未满两年；（八）有最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况；（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。第六条公司应和上述人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。第三章职责与分工第七条

6、公司总裁负责主持公司日常工作，其他成员协助总裁工作，各司其职、分工负责。2第八条总裁负责行使下列职权：（一）主持公司的研发和经营管理工作，组织实施董事会的各项决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）组织拟订公司内部管理机构设置方案；（四）组织拟订公司的基本管理制度；（五）组织制定公司的具体规章；（六）决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司管理人员的聘任或解聘；（七）公司章程或董事会授予的其他职权。第九条高级副总裁、副总裁负责行使下列职责：（一）执行总裁工作会议的决定，协助总

7、裁开展工作；（二）决定并组织实施分管部门年度、季度和月度工作计划，负责分管部门工作计划目标的分解、落实和跟踪考核；（三）组织拟订分管部门的机构设置、人员编制方案和岗位职责；（四）组织拟订与分管工作相关的规章制度和工作流程；（五）指导、检查分管部门重要合同的签订及执行情况；（六）负责分管部门的资产管理；（七）董事会、总裁授予的其他职权。第十条公司总裁助理、各总监、各部门和分支机构负责人各自在总裁授权的范围内认真履行各自的岗位的职责，拟订各自部门的工作计划和用工方案等报总裁批准。第四章总裁办公会议第

8、十一条公司在研究解决下列问题时，应通过总裁办公会议的形式，在充分听取与会其他人员的意见后由总裁决策：(一)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；(二)拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；(三)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；3(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案；(五)拟订公司员工薪资和绩效考核方案，拟订年度人力资源计划；(六)拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；(七)根据董事会决议事项，研究制定公司经营管