关于聘请公司2008年度审计机构的议案错误!未定义书

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1、上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会会议资料二00八年五月二十二日目录一、会议议程.................................................错误！未定义书签。二、议事规则.................................................错误！未定义书签。三、表决办法.................................................错误！未定义书签。四、大会议案.......

2、..........................................错误！未定义书签。1、2007年度董事会工作报告.................错误！未定义书签。2、2007年度监事会工作报告.................错误！未定义书签。3、2007年度财务决算报告.....................错误！未定义书签。4、2007年度利润分配方案（预案）.....错误！未定义书签。5、2008年度财务预算报告.....................错误！未定义书签

3、。6、关于提供担保的议案.........................错误！未定义书签。7、关于聘请公司2008年度审计机构的议案错误！未定义书签。8、关于选举董事的议案.........................错误！未定义书签。上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会会议议程时间：2008年5月22日上午9：00地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅出席人员：1、股东及授权代表2、公司董事、监事、董事会秘书3、公司高级管理人员、公司聘请的见证

4、律师主持人：丁洁民董事长议程：一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东（包括股东代理人）人数及其所持有表决权的股份数二、审议大会议案1、审议《2007年度董事会工作报告》2、审议《2007年度监事会工作报告》3、审议《2007年度财务决算报告》4、审议《2007年度利润分配方案》5、审议《2008年度财务预算报告》6、审议《关于提供担保的议案》7、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》8、关于选举董事的议案三、股东发言及提问四、公司领导回答股东提问五、投票表决1、大会秘书处第二

5、次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并宣读投票表决办法2、投票表决六、大会秘书处宣读大会表决结果七、上海市天寅律师事务所李颖律师宣读法律意见书八、董事长宣读股东大会决议，宣布大会结束上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会议事规则为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保股东会议的正常秩序和议事效率，根据证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》的有关规定，提出如下议事规则：一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会

6、务工作。二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益、保证正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会议秩序和安全。四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。股东在大会上发言应先进行登记，然后由会议主持人指名后进行发言。五、本次

7、大会需审议的各项议案已分别于2008年4月28日、2008年5月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。大会审议的8项议案均属普通决议。六、大会由上海天寅律师事务所出具法律意见书。上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会秘书处二OO八年五月二十二日上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会表决办法为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使表决权，依据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会的表决办法。一、大会表决采

8、用记名投票方式，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为“弃权”。三、表决完成后，请股东将表决票及时投入投票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。四、表决投票应当由二名股东代表和一名监事及律师共同参加清点，并由律师当场宣布表决结果。上海同济科技实