上海建工独立董事关于聘请公司2013年度审计机构和董事会换届选举的独立意见

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1、上海建工集团股份有限公司独立董事关于聘请公司2013年度审计机构和董事会换届选举的独立意见上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日召开，作为本公司的独立董事，我们提前审议了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案和董事会换届选举的议案。基于独立判断的立场，我们就上述两项议案发表如下独立意见：1、立信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，在业内名列前茅，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司年度审计的工作要求，且收费合理。我们同意聘任立信会计师事务所为公司201

2、3年度审计机构,同意将本事项提交公司股东大会审议。2、公司第五届董事会将于2013年6月届满换届。根据《公司章程》和相关规定，公司董事会需换届选举。为此公司第一大股东上海建工（集团）总公司已书面提名徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生为公司第六届董事会董事候选人，提名徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。经查阅上述候选人履历，我们认为徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生、徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生符合担任上市公司董事的条件。徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生符

3、合担任上市公司独立董事的条件，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生为公司第六届董事会董事候选人及提名徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于聘请公司2013年度审计机构和董事会换届选举的独立意见签署页，无正文）发表意见独立董事签名：吴红兵：徐君伦：黄昭仁：2013年6月

4、7日