反洗钱知识竞赛-02

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1、反洗钱知识竞赛反洗钱知识竞赛-02一、填空（30题，每题2分，共计60分）1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（  ）年。　A:三年   B:5年   C:10年  D:15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（     ）　A:英国B:法国  C:澳大利亚  D;美国3.金融机构个分支机构应于每月初（     ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。　A:3     B:5     C:10      D154．我国（  

2、   ）最先明确了洗钱属于犯罪。　A:修订后的新宪法。                B:修订后的新刑法　C:修订后的新中国人民银行法       D:金融机构反洗钱规定5．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（    ）　A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》6．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（     ）　A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部7．9.11事件后

3、，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（     ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。　A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》8．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（     ）管理　A:存款账户B:储蓄账户C:单位银行结算账户D:个人银行结算账户9．一般存款账户不得办理（     ）7反洗钱知识竞赛　A:现金缴存B:现金支取  C:资金收入转账  D:资金付出转账10．对于个人及来华人员超过等值（     ）以上的大额外

4、币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。　A:1万元人民币B:1万美元C:3万元人民币  D:3万美元11.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自   ()  开始施行。　A、2007年1月1日         B、2007年3月1日　C、2007年5月1日         D、2006年10月31日12.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的   （）   个工作日内以电子

5、方式报送中国反洗钱监测分析中心。　A、3        B、5       C、7      D、1013.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的   （）   或者其他身份证明文件。A、工作证     B、身份证件    C、驾驶证   D、身份证复印件14.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“  ()    ”的原则。　A、认识你的客户                B、熟悉你的客户   　C、见过你的客户           

6、     D、了解你的客户15.金融机构为自然人客户办理人民币单笔   ()   以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、2万元    B、1万元     C、3万元     D、5万元 16.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱   ()   举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。　A、检察机关      B、其他金融机构　　C、监管部门      D、行政主管部门或者公安机关7反洗钱知识竞赛17.以下  ()    活动可能存在洗钱行为。 　

7、A、地下钱庄                 B、购买保险立即退保 　C、成立空壳公司           D、以上都是18.   ()    是我国国务院反洗钱行政主管部门。 　A、国务院金融办公室       　　B、中国人民银行 C、中国银行业监督管理委员会   　D、公安部 19.反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过  ()    。 A、24小时   B、48小时    C、64小时   D、7日 20.FATF是  ()    的简称。 A、埃格蒙特集团                　　B、亚太反洗钱小组

8、 C、金融行动特别工作组       　　D、欧亚反洗钱与反恐融资小组21.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行  ()     。 　A、客户身份识别        B、大额和可疑交易报告 C、可疑交易的分析     D、与司法机关全面合作 22.作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是  ()    。 　A、大额存取现金