反洗钱知识竞赛-12

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1、反洗钱知识竞赛反洗钱知识竞赛-12一、单项选择题：（每题1分，共20分）1、国务院反洗钱行政主管部门是（A）。A、中国人民银行；B、公安部；C、银监会2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年10月31日表决通过的《反洗钱法》将于（A）起实施。A、2007年1月1日；B、2007年3月1日；C、2007年6月1日3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（C）报告。A、司法机关；B、银监会；C、侦查机关4、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制

2、度,是指（B）。A、客户尽职调查制度；B、大额交易报告制度；C、可疑交易报告制度5、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（B）种。A、3种；B、4种；C、7种　6、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。但不得超过（C）小时。A、12；B、24；C、487、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的（C）。A、《介绍信》；B、《办案协查函》；C、《协助查询存款通知书》8、金融机构应

3、当在可疑交易发生后的（B）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、5；B、10；C、159、我国的金融情报机构是（B）。A、中国人民银行反洗钱局；B、中国反洗钱监测分析中心；C、中国人民银行支付结算司10、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（A）。A、金融行动特别工作组； B、金融情报中心；C、艾格蒙特集团11、ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".Isamus

4、tadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember7反洗钱知识竞赛银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（B）进行核查。A、帐户管理系统；B、联网核查公民身份信息系统；C、征信系统12、（C）在银行结算账户中处于统驭地位，它

5、是单位开立其他银行结算账户的前提，其他银行结算账户则作为其功能和作用的有益补充。A、一般存款账户；B、专用存款账户；C、基本存款账户；D、临时存款账户13、（B）在任何情况下都不可以提取现金。A、一般存款账户；B、专用存款账户；C、基本存款账户；D、临时存款账户14、（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、中国人民银行及其分支机构；B、中国反洗钱监测分析中心；C、银行业监督管理委员会及其分支机构15、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（B）年。A、3年；B、5年；C、10年16、银行结算账户

6、管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（C）年。A、3年；B、5年；C、10年17、2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1、2号）的形式分别颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。它们分别于（A）和（B）起施行。A、2007年1月1日；B、2007年3月1日；C、2007年6月1日18、《现金管理暂行条例》确定的结算起点为（A）元。A、1000；B、2000；C、300019、（C）是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度A、客户身份识别制度；B、

7、大额交易报告制度；C、可疑交易报告制度20、（A）是金融机构按照反洗钱“了解你的客户”的指导原则而建立的验证、确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度，是防范洗钱活动的重要基础。A、客户尽职调查制度；B、大额交易报告制度；C、可疑交易报告制度二、多项选择题：（全部选对才能得分，每题2分，共40分）ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".Isamustadheretotheindi

8、vidualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topr