万华集团－核心管理流程final

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1、2003年10月烟台万华核心管理流程流程名称经营层开始结束提供战略规划相关信息集团战略规划编制主推部门战略发展部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审核制定公司战略目标YN出示意见集团战略规划编制流程公司战略目标分解职能/业务部门提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供本公司意见和建议制订公司战略（提案）审批YN制定公司战略（讨论稿）审核YN作出审核意见确定公司战略（正式稿）制定本部门战略实施规划发出战略规划准备通知审核备案权属公司战略规划流程流程名称董事会/经营层权属公司战略规划审核主推部门战略发展部生

2、效日期2003年11月05日集团公司权属公司股东大会战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局权属公司战略规划审核流程结束提出本公司战略（讨论稿）制定权属公司战略（正式稿）出示专业意见出示意见董事局主席在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批YN外派董事上报集团公司形成权属公司战略规划建议开始战略调研分析讨论形成决议集团公司战略规划传达权属公司战略规划建议流程名称经营层开始结束提出年度经营计划与预算方案方案实施上报集团公司出示意见代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司年度经营计划审核主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司外派

3、董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）出示专业意见向外派董事传达集团决议权属公司年度经营计划与预算审核流程审批YN审议形成决议决议审核YN流程名称经营层开始结束权属公司年度经营计划集团年度经营计划制定主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审核制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）YN出示意见集团年度经营计划与预算制定流程职能部门提出职能部门计划（提案）审批YN集团年度经营计划与预算（正式稿）提出年度经营计划与预算要求流程名称经营层开始结束根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价

4、主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司外派董事资产管理部董事局统计分析业绩评价所需信息集团公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门·按要求提交权属公司业绩信息统计评价得分得出评价结果总裁撰写述职报告在董事局上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部·流程名称经营层开始结束根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公

5、会统计分析业绩评价所需信息集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩信息按要求提交权属公司业绩信息上报权属公司业绩信息考核支持部门·按要求提交权属公司业绩信息统计评价得分得出评价结果职能部门经理撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部·流程名称经营层开始预算预算结束出示意见代表集团公司传达评价结果权属公司年度经营业绩评价主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批YN拟订评价结果（提案）拟定评价

6、结果（正式稿）权属公司年度经营业绩评价流程董事局提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告相关职能部门·按要求提交权属公司业绩信息审核YN流程名称经营层开始结束根据述职报告和评价信息评价打分权属公司年度经营业绩评价主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会统计分析业绩评价所需信息权属公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门·按要求提交权属公司业绩信息统计评价得

7、分得出评价结果权属公司执行董事撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业绩信息进行审计审计监察部·流程名称开始提出投资方案出示意见授权范围内？N集团公司投资项目审批主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事局审批审批YYYNN审议出示意见集团公司投资项目审批流程方案实施结束结束结束流程名称经营层开始结束提出项目投资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司投资项目审核主推部门资产管理部生效日期2003年11月05日集团公

8、司权属公司股东大会外派董