公司领导班子例会制度

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1、领导班子例会制度为提高公司各项管理工作，确保公司年度生产经营及阶段性目标圆满实现，进一步推动公司又好又快发展，特制订本制度。一、领导班子例会的形式及参加人员1、领导班子例会由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托党委书记或一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、党委书记、副总经理及党委委员参加。根据会议议题也可由相关部、室的高级主管列席。公司班子成员因故不能参加例会，应向总经理或主持会议的负责人请假。2、如公司遇到突发事件或其他特别工作可召开特别会议。由总经理主持，并由总经理指名的其它有关人员参加。二、会议召开的时间原则上例会每月召开一次，一般安排在每月的上

2、旬，如遇紧急情况可根据总经理的提议随时召开。三、领导班子例会议事的规则1、领导班子例会议题由总经理决定，班子成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。2、领导班子例会一般应提前一天通知到参加会议的成员。3、领导班子例会讨论决定问题时实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。4、参加会议的班子成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。5

3、、会议的议题及有关材料为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关规定追究个人责任。四、领导班子例会的议事内容领导班子例会的议事内容为（包括，但不限于）：1、拟订公司年度经营计划及生产经营其它重大事项。2、研究实施公司年度生产经营计划、发展规划、新项目开发、财务预算、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案等。4、制订公司干部配备方案。决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定

4、公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。5、确定向董事会汇报的重大问题；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司内部经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与外部交叉业务和上级部门、用户的重要事宜。6、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。7、领导班子例会讨论决定的事项，由分管领导按照分工范围督促落实，在下次会议上或规定时间内通报落实情况。五、领

5、导班子例会材料的整理与保存公司综合办负责领导班子例会资料的保管，由专人定期存档。根据需要会议的纪要经总经理批准后，可下发至班子成员、各部门及与会议有关的部门或人员。六、其它1、领导班子例会决定的事项，由有关部门承办。公司综合办负责协调、检查和落实。2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合办汇总后上会研究。3、提交领导班子例会研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见，对意见分歧较大的问题，应向会议说明。4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，并记入会议纪要。2012年8月