焦作鑫安科技股份有限公司 重整计划

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1、证券代码：000719证券简称：S＊ST鑫安公告编号：2008-116号焦作鑫安科技股份有限公司关于法院批准重整计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。公司第二次债权人会议于2008年12月10日-2008年12月11日召开，会议地点均在焦作市山阳建国饭店。本次会议由债权人会议主席主持。本次会议依照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，分为职工债权组、对特定财产享有担保权的债权组、税款债权组、小额普通债权组、普通债权组分别对公司管理人制定

2、的《重整计划草案》进行讨论并表决通过；出资人组对《重整计划草案》中涉及出资人权益调整事项进行讨论并表决通过。上述各组表决情况如下：对特定财产享有担保权的债权组：出席债权人共计1家，其中表决同意的债权人1家，所代表的债权额占本组债权总额的100％；税款债权组：出席债权人共计2家，其中表决同意的债权人2家，所代表的债权额占本组债权总额的100％；职工债权组：应出席债权人3056家，其中出席会议并表决同意的债权人2720家，所代表的债权额占本组债权总额的89.78％；普通债权组：出席债权人共计13家，其中表

3、决同意的债权人10家，所代表的债权额占本组债权总额的71.01％；小额普通债权组：应出席债权人共计54家，其中出席并表决同意的债权人51家，所代表的债权额占本组债权总额的98％；出资人组：出席代表共计34人，其中表决同意的股份数为83732586股，占本组出席会议代表所持股份总额的100％。公司董事会于2008年12月22日收到了焦作市中级人民法院(2008)焦民破字第2-18号《河南省焦作市中级人民法院民事裁定书》，现将有关内容公告如下：焦作市中级人民法院（以下简称：法院）于2008年11月6日依法

4、裁定焦作鑫安科技股份有限公司进入重整程序，并已公告。焦作鑫安科技股份有限公司管理人（以下简称：公司管理人）在法定期限内向法院和债权人会议提交了重整计划草案，法院于2008年12月10日至12月11日召开了债权人会议，对重整计划草案进行了表决。公司管理人于2008年12月18日向法院提出申请称，焦作鑫安重整计划经债权人各表决组表决，已依法获得债权人会议通过，请求法院予以批准。法院经审理查明，在2008年12月10日至11日召开的焦作鑫安科技股份有限公司第二次债权人会议上，各类债权的债权人和出资人参加了讨

5、论公司管理人提交的重整计划草案，依照债权种类划分为职工债权组、对特定财产享有担保权的债权组、税款债权组、小额普通债权组、普通债权组对重整计划草案进行了表决。出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整事项进行了表决。各表决组均通过了重整计划草案，重整计划获得通过。法院认为，焦作鑫安第二次债权人会议的召集程序和表决方法符合法律规定，公司管理人提交的重整计划内容合法、公平、可行。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，裁定如下：一、批准债务人焦作鑫安科技股份有限公司的重整计划。二、终止债务人焦作鑫

6、安科技股份有限公司的重整程序。特此公告。焦作鑫安科技股份有限公司董事会2008年12月23日附件焦作鑫安科技股份有限公司重整计划焦作鑫安科技股份有限公司管理人二ＯＯ八年十二月十日焦作鑫安科技股份有限公司重整计划目录一、背景情况说明.........................................................................................5（一）鑫安科技的基本情况及股权结构...............................

7、.............5（二）鑫安科技的经营情况................................................................7（三）鑫安科技破产程序的启动........................................................8（四）鑫安科技的债务情况................................................................8（五）鑫安科技的资产偿债能力

8、分析................................................9（六）鑫安科技股票价值评估情况....................................................9二、出资人权益调整方案............................................................................10三、债权分类和调整............