内部控制与风险管理体系建设咨询项目实施建议书

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1、提案单位：华彩咨询集团二零一零年六月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制中国铁建房地产集团有限公司内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书保密和版权声明1、本项目建议书为上海华彩管理咨询有限公司（以下简称华彩咨询）与中国铁建房地产集团有限公司的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2、华彩咨询拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经华彩咨询书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复

2、制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对华彩咨询造成的经济损失，华彩咨询公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。前言华彩咨询诚意向中国铁建房地产集团有限公司(以下简称“中国铁建地产”)提交此项目建议书,旨在说明华彩将如何协助中国铁建地产通过优化集团内控及全面风险管理体系，提升中国铁建地产未来发展平台。本次项目建议书就是建立在我们与中国铁建地产初步沟通和交流、并基于此给出了我们对项目开展的内容和方式上的一些假设的基础上而展开的，未来双方基于此展开充分的沟通和探讨后，仍可能对本建议书内容进行调整。我

3、们相信咨询公司的角色是提供精确的调研及工具、程序(包括：项目进行途径及计划、协助举行重要会议及活动、传授有关知识，维持工作伙伴关系等)配合客户战略思考，提供解决思路，最佳实践及协助实施。同样，我们期望客户能够以领导的姿态积极投入，共同设计和推行计划项目，做出决定性的选择，保障项目得以成功完成。本项目建议书将作为指导咨询项目开展整个过程的重要文件。所提出的项目目标、工作范围、研究思路、工作进度计划、工作组织框架和费用预算，将作为双方日后订立咨询合同的重要参考文件。对本项目建设书如有任何疑问，请与华彩咨询联系，联系人：副总裁江斐：021-51699369；13122769778；jf

4、@china-co.com市场总监杨波：021-51699369；13817805704；bob.yangb@gmail.com致中国铁建房地产集团的各位领导：承蒙中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中国铁建地产）的邀请，华彩咨询十分荣幸为中国提交本项目建议书，并透过此机会向各位领导介绍华彩咨询咨询服务的丰富经验和独到之处。作为综合实力最强的本土咨询公司之一，华彩咨询聚焦于为中国集团型企业提供高品质咨询服务，已经成为中国首席集团战略、集团管控和风险内控专家，成为中国最成功的为集团企业服务的管理咨询公司。所服务的客户行业涉及政府及服务－金融、投资－综合、化工－医药、建筑－房产、重工

5、－机械、煤炭－能源、通信－电子、消费品－流通、交通－运输、农业－食品、传媒－教育等多个领域；主要提供包括集团战略、集团管控、集团风险和内控、集团组织和人力资源的管理咨询服务；客户涵盖大型国有企业集团、民营企业集团和各级政府等。近年来，华彩分别为中石油集团、中粮集团、中移动集团、招商局集团、五矿集团、长城资产、中国邮政、东风汽车集团、宝钢集团、中集集团、浦发集团、沙钢集团、广厦控股、华立集团等企业提供集团战略规划、集团管控、风险内控咨询服务，深信最有能力成为中国铁建地产的合作伙伴，并顺利完成项目。华彩正发力于知识管理与变革管理优势，跋涉着开创中国集团型企业发展新纪元的路。希望以本项

6、目为起点，在圆满完成本项目的基础上，成为中国铁建地产的长期合作伙伴，为中国铁建地产的发展略尽绵薄之力。敬颂商祺！华彩咨询集团2010年6月项目团队华彩咨询服务步骤第一月第二月咨询期（培训、方案个性化，细化贯穿于全程）整合管理咨询项目全貌图第三月中国铁建地产希望完善已有的内控和风险管理体系，建立健全的内部控制和风险管理的体系，满足董事会和中国铁建的相关要求。中国铁建地产也希望通过健全的内控和风险管理体系支撑公司业绩的高速增长和跨地区扩展，实现既定的战略目标和使得股东价值最大化。项目启动、风险内控体系现状调研诊断；公司风险识别、评估和排序；流程风险识别、评估；风险分析与应对策略设计；

7、风险管理与内控体系建设与优化；基于内控的视角下的流程优化全面风险管理和内控机制设计；辅导与培训中国铁建地产高管层中国铁建地产职能工作组华彩咨询项目组中国铁建地产项目需求华彩项目整体思路：结合《企业内部控制基本规范》与《中央企业全面风险管理指引》和华彩集团管控模型、风险内控模型，对接中国铁建地产整体战略思路和相关要求，深入调研诊断内控和风险管理现状，梳理公司和流程两个层面的风险并提出应对策略，编制《管理和业务流程改进缺陷建议报告》、《管理建议书》及《内控和全面风险管理手册》指导企业