濮耐经营模式设计报告终

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1、濮耐高温材料有限公司经营模式设计报告北大纵横管理咨询公司二零零四年十一月机密导读一、治理结构优化设计二、业务运营模式选择三、组织结构优化设计四、各部门定位、使命与职责1依据濮耐公司战略北大纵横将优化现有的治理结构依据濮耐的战略，公司未来将采用兼并与自我发展相结合的方式快速扩张。快速扩张容易带来股东人数的扩大，改变目前股东会基本与董事会相一致的局面。如何在治理结构中保障小股东的权利将是濮耐必须解决的问题。快速扩张还将导致濮耐的战略环境变化迅速，如何让董事会在快速变化的环境下作出正确的战略决策

2、也是濮耐现有治理结构必须解决的问题。公司规模的扩大势必带来股东对公司运营监管难度的加大，因此如何保证对公司董事会、经营层的有效监督也是治理结构必须解决的问题。优化原因规范股东会、董事会、监事会、总经理的权利与义务；强化董事会战略制定的职能；强化董事会对经营层的管理与考核；强化监事会的监管职能；优化思路2规范股东会的权利与义务决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报

3、告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程等。主要职责股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会3规范董事会的权利与义务负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制

4、订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度等。主要职责股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会人员数量及构成：董事7人，其中：董事长1人；副董事长1人4规范总经理的权利与义务主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；组织拟定公司战略规

5、划，报董事会审批后执行；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；行使公司章程和董事会授予的其他职权等。主要职责股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会人员数量：总经理1人5规范监事会的权利与义务检查公司财务；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事和经理

6、的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；提议召开临时股东会；行使公司章程规定的其他职权等。主要职责股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会人员数量及构成：监事3人，其中：审计专家1人6设立战略委员会研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针；审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书；审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投

7、资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告；对下属子公司的重大问题提出建议；负责对公司投资项目的评审与决策主要职责人员构成：董事会全体成员、外聘专家股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会7设立薪酬与考核委员会研究董事、经营班子成员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高级领导备用人员的提名；对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究董事与高级管理人员考核的标准，

8、监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。主要职责人员构成：董事长、董事3人、外聘专家股东股东股东股东大会董事会监事会总经理审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会预算委员会8设立预算委员会指导公司财务预算的编制工作；审议公司的财务预算并提出建议；指导、监督公司财务预算的执行与实施，并负责相关协调工作；跟踪分析公司财务预算的执行情况，并就相关问题向董事会提出建议；就公司财务预算的调整提出具体建议；参与公司绩效考核、薪酬分配与激励办法的制订工作，并就相关问题提出建议；参与公司的绩效考核工作。主要