湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

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1、证券代码：600476证券简称：湘邮科技湖南湘邮科技股份有限公司HunanCopoteScience&TechnologyCo.,Ltd.股权分置改革说明书（摘要）保荐机构：德邦证券有限责任公司签署日期：二○○六年三月十七日湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）声明本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的

2、任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示1、根据本次股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获付2.7股股票，非流通股股东对价安排的股份总数为9,450,000股。2、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需经国有资产监督管理部门审批同意。3、本公司非流通股股东易思博网络系统（深圳）有限公司与长沙万全科技开发有限公司于2005年9月26日签署了《股份转让协议》，将其持有的1,820,000股本公司法人股转让给长沙万全科技开发有限

3、公司，尚未完成过户，长沙万全科技开发有限公司成为本公司的潜在非流通股股东。本公司非流通股股东湖南省凯祥通信设备有限公司与湖南能通高科技发展有限公司于2005年7月9日签署了《股份转让协议》，将其持有的650,000股本公司法人股转让给湖南能通高科技发展有限公司，尚未完成过户，湖南能通高科技发展有限公司成为本公司的潜在非流通股股东。长沙万全科技开发有限公司与湖南能通高科技发展有限公司均承诺：自觉遵守国务院及中国证监会关于股权分置改革的相关规定，积极主动地配合并推动湘邮科技股权分置改革工作。4、本公司非流通股股东湖南省邮政局、中国速递服务公司经过协商，一致同意提出进行此次股权分置改革。提

4、出本次股权分置改革动议的两家非流通股股东合计持有公司非流通股份55,900,000股，占公司非流通股份总数的81.90%，2湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）符合《上市公司股权分置改革管理办法》中有关股权分置改革动议的要求。5、截至本说明书签署日，本公司全体8家非流通股股东及两家潜在非流通股股东均明确表示同意参加本次股权分置改革。重要内容提示一、改革方案要点1、全体非流通股股东及潜在非流通股股东一致同意参与此次股权分置改革。2、根据本次股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东支付对价的股份总数为9,450,000

5、股。支付完成后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权，同时非流通股股东会忠实履行其所作的限售期承诺。3、由于非流通股股东江西赣粤高速公路股份有限公司和湖南新时代通信网络股份有限公司两公司截止本说明书公告日尚未取得有关国有资产监督管理机构关于本次股权分置改革方案的意向性批复，为使本次股权分置改革顺利进行，公司非流通股股东易思博网络系统（深圳）有限公司及潜在非流通股股股东长沙万全科技开发有限公司承诺如在方案实施股权登记日前江西赣粤高速公路股份有限公司和湖南新时代通信网络股份有限公司未取得国家有关部门的批复，则由易思博网络系统（深圳）有限公司或长沙万全科技开发有限公司代为垫付对应

6、的对价。代为垫付后，江西赣粤高速公路股份有限公司和湖南新时代通信网络股份有限公司所持股份如要上市流通，应当向易思博网络系统（深圳）有限公司或长沙万全科技开发有限公司偿还代为垫付的款项，或取得其同意。4、若本次股权分置改革方案获准实施，湘邮科技股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因方案的实施而发生变化。5、若相关流通股股东不能参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位流通股股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。3湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）（1）全体非流通股股东一致

7、同意参与此次股权分置改革。（2）根据本次股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东支付对价的股份总数为9,450,000股。支付完成后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权，同时非流通股股东会忠实履行其所作的限售期承诺。（3）若本次股权分置改革方案获准实施，湘邮科技股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因方案的实施而发生变化。（4）若