国投华靖电力控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会会议材料

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1、国投华靖电力控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会会议材料2004年第三次临时股东大会会议材料国投华靖电力控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会议程会议时间：2004年9月3日上午9：30分会议地点：北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座5层会议室会议主持人：董事长卜繁森先生会议议程：一、主持人宣布会议开幕，介绍会议出席情况；二、选举通过会议监票人；三、审议下列议案：1、审议《关于董事换届选举的议案》2、审议《关于监事换届选举的议案》3、审议《关于公司2004年中期公积金转增股本的预案》4、审议《关于修改增发方案的议案》5、审议《关于修订公司董事、监事报酬的议案

2、》四、股东提问和发言五、股东对议案进行表决；六、清点表决票，宣布表决结果；七、主持人宣读本次股东大会决议；八、见证律师宣读法律意见书；九、主持人宣布会议闭幕。22004年第三次临时股东大会会议材料会议材料之一：国投华靖电力控股股份有限公司关于董事换届选举的议案各位股东：根据国投华靖电力控股股份有限公司章程的有关规定，公司董事会每届任期为三年，公司第五届董事会董事自2001年6月30日起，至2004年6月30日止任期届满。现经公司董事会五届二十七次会议讨论通过，推荐卜繁森、李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟为公司第六届董事会董事候选人，推荐庄来佑、费圣英、李德标为公司第六届董事会独

3、立董事候选人（董事和独立董事候选人简历附后）。以上议案，请审议。国投华靖电力控股股份有限公司董事会2004年9月3日32004年第三次临时股东大会会议材料附：董事和独立董事候选人简历董事和独立董事侯选人简历卜繁森先生简历卜繁森先生，现年47岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任国家能源投资公司电力计划部水电计划处副处长,国家开发投资公司综合计划部业务经理、副主任，国家开发投资公司经营部主任，国投电力公司总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司董事长。李冰先生简历李冰先生，现年36岁，中共党员，研究生毕业，英国剑桥大学工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司电力事业部火

4、电处副处长，国投电力公司项目经理，联想投资有限公司管理咨询顾问，德勤企业管理咨询有限公司咨询经理。现任国家开发投资公司战略发展部副主任。亓波先生简历亓波先生，现年50岁，中共党员，大专毕业，工学硕士，高级工程师。历任山东莱芜发电厂副厂长，山东聊城发电厂副厂长，山东电力燃料公司副总经理，石横发电厂厂长，山东送变电工程公司经理，山东电力发电公司常务副总经理。现任国投电力公司总经理。潘坤华先生简历潘坤华先生，现年40岁，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司能源业务部业务副经理、电力事业部水电处处长、电力事业部副主任。现任国投电力公司副总经理。42004年第

5、三次临时股东大会会议材料陈德春女士简历陈德春女士，现年38岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任国家开发投资公司综合计划部业务副经理、资金计划处处长，国家开发投资公司经营部副主任。现任国家开发投资公司计划财务部副主任。丁姝伟女士简历丁姝伟女士，现年42岁，中共党员，大学毕业，经济师。历任国家能源投资公司人事处副处长，国家开发投资公司人事部业务副经理、工资管理处处长、薪资保障处处长，国家开发投资公司人事部副主任，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。庄来佑先生简历庄来佑，现年59岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任河北省邢台地区电力局工区副主任，国家能源投资公司计划部副处

6、长、处长，国家开发银行电力信贷局副局长、华北信贷局副局长、能源水利评审局局长。现任国家开发银行总经济师兼企业局局长。费圣英先生简历费圣英,现年46岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国水利电力物资总公司经营财务部副经理、副总会计师、总会计师、副总经理，电力工业部综合管理司副司长，国家电力公司财务与资产经营部副主任、财务与产权管理部副主任，江苏省电力局副局长、党委委员。现任江苏省电力公司副总经理、党委副书记。李德标先生简历李德标，现年40岁，经济学博士，工程师。历任中国建筑第一工程局项目经理、工程师，北京市计划委员会投资处科员、副主任科员、主任科员，北京国际电力开发公司投资计划部经

7、理。现任北京首创股份有限公司副总经理、北京市绿基基础设施开发公司总经理。52004年第三次临时股东大会会议材料会议材料之二：国投华靖电力控股股份有限公司关于监事会换届选举的议案各位股东：根据国投华靖电力控股股份有限公司章程的有关规定，公司董事会每届任期为三年，公司第五届监事会监事自2001年6月30日起，至2004年6月30日止任期届满。现经公司监事会五届十八次会议讨论通过，推荐张颖毅、金为民、邓星斌、孙静、杨林、王一虹为公司第六届监事会监事候选人。以上议案，请审议。国投华靖电力