反洗钱监测上报系统的设计与实现

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1、山东大学硕士学位论文反洗钱监测上报系统的设计与实现姓名：孟令政申请学位级别：硕士专业：软件工程指导教师：李学庆20090410山东大学硕士学位论文摘要反洗钱监测上报系统是恒丰银行为了对洗钱行为的监测而开发的管理信息系统，系统建设的主要目标为：通过对银行交易数据的检查，发现洗钱等金融犯罪活动的线索，联合其他监管机构对此类范围活动进行打击，以维护公众利益，保障金融安全。本系统以统一建模语言(UML)为分析设计描述语言，以J2EE为技术平台架构，采用了jsp+struts+ibatis来实现，对反洗钱监测上报系统进行了需求分析和系统设计，具体分析了用户登录，案例处理

2、，任务的设定，执行引擎等模块。本文分析了系统开发的背景和现状，描述了系统需要解决的主要问题，概要描述了系统的整体情况，对系统的需求分析和架构设计进行了详细描述；并详细设计实现了用户登录、案例处理、任务加载执行等部分。本文的主要工作有以下几方面：第一，对反洗钱监测上报系统需求启发、获取与开发模式的研究与实施第二，反洗钱监测上报系统采用B／S的架构设计，用户通过web登录系统进行日常操作，减轻了客户端的维护工作。第三，建立了完整的反洗钱处理流程，实现本外币、大额与可疑交易的监测、预警、调查以及报告过程，并完善和健全银行内部的反洗钱机制体制。第四，反洗钱的相关法律法

3、规已经明确定义了商业银行对于反洗钱的职责和义务，本系统将反洗钱监测结果以人行需要的格式产生报告，完全满足上级监管机构对商业银行反洗钱工作的监管要求。关键词：反洗钱监测；大额与可疑交易；UML；J2EE；B／S架构山东大学硕士学位论文ABSTRACTAnti··money··launderingmonitorreportingsystemisamanagementinformationsystemwhichconstructedbyHengfengBankinordertomonitormoney—laundering．Themainobjectivesofsy

4、stemconstructionare：throughtothebankingtransactiondam'sinspection,foundcluesofmoney—launderingandotherfinancialcrimes，inconjunctionwithotherregulatorybodiestocarryontheattacktothiskindofscopeactivity,maintainsthepublicbenefit，thesafeguardfinancesecurity．ThissystemtakesUnifiedModelin

5、gLanguage(UML)弱theanalysisdesigndescriptionlanguage，takeJ2EEasthetechnologyplatformconstruction,usedjsp+struts+ibatistorealize，hascarriedontherequirementanalysisandthesystemdesigntotheAnti-money·launderingmonitorreportingsystem，detailedanalysisoftheuserslogin，caseprocessing，themissi

6、onset，theimplementationoftheenginemodules．Thispaperanalyzesthesystemdevelopmentbackgroundandthepresentsituation，describesthemainissueswhichthesystemneededtosolve，describessystem’Soverallsituationsummary,describessystem’Srequirementanalysisandthearchitecturedesignindetail；andtoachiev

7、ethedetaileddesignoftheuserslogin，caseprocessing，theimplementationofmissionloadandSOon．Themainjobsofthispaperarethefollowing：First，toanti—money-launderingmonitorreportingsystemrequirementsenlighteningandgain,developmentpaUemresearchandimplementation．Second，theanti—money-launderingmo

8、nitorreportingsyste