兆驰股份：回购报告书

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1、证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2018-077深圳市兆驰股份有限公司回购报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项已经2018年11月12日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议及2018年11月30日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（

2、含4亿元），回购价格不超过人民币2.5元/股（含2.5元/股）,本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。4、风险提示：本次回购存在在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购

3、预案无法实施或者只能部分实施的风险；存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决议发行股份募集资金等原因终止本次回购而无法实施的风险；存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险；如回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险。请投资者注意投资风险。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法

4、（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议及2018年11月30日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》等相关事项，本次回购的具体情况如下：一、回购预案的主要内容（一）回购股份的目的和用途鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场

5、波动等诸多因素的影响已经严重背离公司的实际经营情况，不能正确地反映公司的价值。基于公司LED封装扩建项目及LED外延芯片项目投产在即、对家庭娱乐生态及智慧家庭组网业绩持续增长的预期，为促进公司健康稳定长远发展，增加投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司

6、如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。（二）回购股份的方式回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份。（三）回购股份的种类、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额回购股份的种类：公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。用于回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。按照回购金额2亿元、回购价格上限2.5元/股测算，预计回购股份总数约为8,000万股，占公司目前已发

7、行总股份比例约1.77%；按照回购金额4亿元、回购价格上限2.5元/股测算，预计回购股份总数约为16,000万股，占公司目前已发行总股份比例约3.53%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。（四）回购股份的资金来源本次用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金。（五）回购股份的价格、价格区间或定价原则公司本次回购股份的价格为不超过人民币2.5元/股（含2

8、.5元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日