冠城大通股份有限公司信息管理制度

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1、《《《冠城大通股份有限公司信息管理制度《冠城大通股份有限公司信息管理制度》》》》第一章总则总则第一条为了促进公司生产经营管理过程中信息在内部各管理层级之间的有效传递和充分利用，提高管理水平，确保各类信息传递的及时性、完整性、真实性，根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》，制定本制度。第二条本制度所称内部信息传递，是指公司下属控股子公司、分公司向公司总部相关职能部门报送生产经营管理信息，并由公司总部相关职能部门将相关生产经营管理信息报送公司总部管理层及抄送公司总部其他相关职能部门的过程。第三条公司下

2、属控股子公司、分公司应根据业务对口原则，就所属各部门分别指定专人负责与总部各职能部门的信息传递；公司总部各职能部门应指定专人负责信息传递。第四条本制度的适用于公司下属控股子公司、分公司、总部各职能部门的信息管理。第五条公司下属控股子公司是指公司直接或间接持有其50％以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。第二章内部信息传递内部信息传递第六条公司各职能部门应当根据公司发展战略、风险控制和业务考核要求并与全面预算管理相结合，科学规范下属分公司、控股子公

3、司信息传递内容，同时还应随着环境和业务的变化不断对信息传递内容进行修订和完善，并将相关信息及时报送公司总部管理层以作为管理决策辅助依据。第七条公司内部信息传递的内容：（一）人力资源信息。包括组织架构信息、员工基本信息、人事异动信息、薪资福利信息、人事招聘信息、员工绩效评价信息、教育培训等信息。（二）工程项目信息。包括项目前期准备工作阶段、项目规划设计阶段、项目施工准备阶段、工程项目实施阶段、工程结算审核的相关等信息。（三）财务信息。包括会计信息、税务信息、贷款信息、资产管理信息、财务预算信息（含资金计

4、划信息）、资金特定支出信息、权益资金变动信息、对外担保、关联交易等信息。（四）经营管理信息。包括重大经营政策或经营范围调整、公司根据年初计划下达的经营指标完成信息、销售信息、年度计划及指标完成情况预测信息、经营预算等信息。（五）营销策划信息。包括土地“招拍挂”信息及土地成交信息、项目所在地城市地方性相关政策及城市发展规划信息、项目销售信息、项目所处区域竞争项目的销售信息、客户投诉等信息。（六）公司文化、品牌、业务、荣誉等宣传信息。（七）可能涉及公司需对外披露的重大信息。凡涉及公司需对外披露的信息，按照

5、《冠城大通股份有限公司重大信息内部报备制度》执行。第八条公司下属分公司、控股子公司、公司各职能部门的负责人作为信息传递的责任人，应审核拟传递的内部信息，确保拟传递的信息质量。内部信息传递内容应当简洁明了、通俗易懂、传递及时，便于各管理层级和各部门员工掌握相关信息，正确履行职责。第九条公司下属分公司、控股子公司、公司各职能部门在信息传递过程中应严格遵循保密原则，根据信息内容确定信息传递范围，保护公司商业机密。第十条公司信息传递原则上采取书面形式。公司将充分利用信息技术，在条件具备时引进信息管理系统，强化

6、内部信息的集成和共享。第十一条公司各职能部门可以根据本制度的规定，对各职能部门就职权范围内所需的信息内容、信息传递方式等另行制订具体规定或在其他专项管理制度中予以规定。第十二条本制度中涉及存档的内部信息应遵照公司档案管理规定执行。第三章奖励与处罚奖励与处罚第十三条公司下属分公司、控股子公司及各职能部门应当严格遵守本制度，保证信息传递的及时性、安全性和有效性。第十四条公司鼓励下属分公司、控股子公司及各职能部门对信息传递内容、方式等提出合理建议，对公司信息传递制度建设有重大贡献的下属分公司、控股子公司及个

7、人，给予适当奖励。第十五条公司下属分公司、控股子公司及各职能部门传递的信息内容出现重大差错的，或不当使用信息使公司商业机密外泄的，应根据公司管理制度追究责任人相应责任。第十六条本制度自2011年3月14日起施行。第十七条本制度由公司总裁办负责解释。冠城大通股份有限公司二○一一年三月十四日