5综合计划管理办法(待试行)

《5综合计划管理办法(待试行)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、天津天保电力有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）综合计划管理工作，积极推动公司发展，不断提高安全生产、营销服务、经营业绩水平，根据天保控股公司要求，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法规定了公司综合计划的管理职能、管理内容和要求、检查与考核及附则等要求。第三条综合计划的编制与平衡坚持局部服从整体、专业服从综合，科学合理地确定计划内容目标值，确保完成天保控股公司下达的目标、指标、任务、计划，努力实现公司的战略目标。第四条本办法适用于公司综合计划管理工作。第五条本办法所指“综合计划管理”是指对综合计划的编制、分解、执行、分析、调

2、整、检查、考核等全过程的管理。第二章管理职责第六条公司成立以总经理为组长，分管领导、部门负责人为成员的综合计划领导小组，负责审定公司年（月）度综合计划建议及调整计划申请，对公司综合计划的下达、调整、考核结果等进行审批。10第一条公司成立以总经理为组长，分管领导、部门负责人、工会及职工代表组成的考核小组，负责检查、分析、审核综合计划工作的完成情况，审查考核汇总情况。第二条公司总经理。负责审批公司年度经营计划和月度工作计划，审批综合计划工作的完成情况；研究解决在计划实行过程中发现的重大事项。第三条分管领导。负责审核公司年度经营计划和月度工作计划，协助总经理解决计划实行过程中发现的重

3、大事项。第四条办公室为综合计划管理的归口管理部门，负责组织实施公司年度经营计划；编制公司月度工作计划；督促各部门实施月度工作计划。负责制定综合计划管理办法，并将综合计划考核结果运用到部门责任制考核中。第五条计划财务部为年度经营计划编制的归口管理部门，指导、协调各部门开展综合计划的编制、分解工作。第六条公司各部门。负责具体实施公司的年度经营计划和月度工作计划，将计划实施情况及时上报办公室。第一章管理内容与要求第一节管理流程和范围第七条本办法应依据的流程。年度经营计划编制流程（见附件１）月度工作计划编制管理流程（见附件2）10月度工作计划执行情况分析流程（见附件3）第一条公司综合计

4、划分年度综合计划和月度综合计划。第二条年度综合计划由公司年度业绩指标、部门专业管理目标组成。第三条月度综合计划由部门专业管理目标组成。部分专业管理目标按月无法考核的，采取按月下达，季度考核方式实施。第一节综合计划编制第四条年度综合计划编制（一）每年年初，计划财务部接到天保控股公司年度经营计划编制通知后，提出编制要求并转发公司相关部门。（二）各部门按要求将所需材料报财务经理汇总形成公司经营计划初稿，提交总经理办公会确定公司年度经营目标。（三）财务经理根据公司年度经营目标分解到相关部门，各部门按照分解目标并根据各自分工，结合公司年度目标、重点工作、专业管理要求和控股公司目标等，编制

5、本部门的年度经营计划并量化成指标，部门负责人审核后报财务经理汇总。10（一）财务经理审核各部门的经营计划和审定后的指标值，报公司总经理办公会讨论审核，并根据审核意见，提出协调修正建议，发至各部门修改年度经营计划。（二）财务经理对各部门经营计划进行平衡、汇总，形成公司年度经营计划，经总经理、董事会审批后，报控股公司批准。控股公司于一季度与企业经营责任人签订经营责任书。第二节月度工作计划编制管理第一条每月24日前，公司各部门根据承担的业绩指标、年度经营计划，自行分解编制本部门的月度工作计划，部门主任审核、分管领导审批后上报至公司办公室。第二条办公室综合管理主管汇总各部门的月度工作计

6、划，形成公司月度工作计划，经分管领导审批、公司月度例会审核后于当月下达。第三节月度工作计划执行情况分析第三条各部门负责人组织人员具体实施部门月度工作计划，要求按照时间节点，保质保量完成。根据月度工作计划完成情况，编制分析报告，内容应包括具体的工作任务、是否完成、未完成的原因等，每月22日前上报至公司办公室。第四条办公室综合管理主管汇总各部门月度工作计划执行情况分析报告并审核，根据各部门月度工作计划执行情况分析报告编制公司月度工作计划执行情况分析报告，报送分管领导审批通过后，将作为各部门绩效考核的依据。10第一章检查与考核第一条本项工作由公司综合计划考核小组负责检查和考核。第二条

7、综合计划按照分层管理、分级考核的原则进行。（一）年度综合计划考核1.公司年度业绩指标：单项指标未完成扣10分/项，由主管部门填写完成情况自评表，经部门负责人审批后反馈办公室。2.部门年度专业管理目标：单项指标未完成扣5分/项，由主管部门填写完成情况自评表，经部门主任审批后反馈办公室。3.计划调整率＝年度计划调整数/年度计划下达数×100％，年度计划调整率≥10%扣2分，每超过10％加扣2分。年度计划数为月度数（其中月度目标和转资计划分开统计计算）累加，提前完成的计划纳入月度计划下达数统计，计