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1、广东韶能集团股份有限公司内控实施计划及工作方案目录一、公司基本情况介绍...............................2(一)公司概况.....................................2（二）组织架构....................................2（三）主要控股公司情况.............................3二、内控体系建设应遵循的基本原则...................4三、组织保障.......................................5（一）内控实
2、施领导小组.............................5（二）内控实施项目组...............................5四、内控建设工作计划...............................6（一）内控启动阶段..................................6（二）内控建设阶段.................................7（三）检查内控措施实施效果..........................8（四）按照要求披露内控实施工作情况..................9五、内
3、控自我评价工作计划...........................9（一）编制自我评价工作计划..........................9（二）自我评价的组织实施...........................9（三）按要求披露内控自我评价报告...................10六、内控审计工作计划..............................101一、公司基本情况介绍（一）公司概况广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）成立于1993年，1996年8月在深圳证券交易所上市，公司股票简称：韶能股份，股票代码：0
4、00601。截至2011年9月30日公司总资产825,148.48万元。公司经营范围：能源开发；货物和技术进出口；销售：煤炭、机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；以下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、纸浆板、纸及纸制品（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（二）组织架构公司最高权力机构为股东大会。股东大会下设董事会、监事会。董事会下设董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。公司内部机构设置为电力资产监管部、非电资
5、产监管部、项目建设监管部、经营综合部、财务核算监管中心、资金结算中心、审计监察部、人力资源部、证券事务部、投资发展部、综合办公室等。结构图如下:2股东大会监事会董事会战略发展、审计、提名、董事会秘书薪酬与考核委员会总经理副总经理电非项经财资审人证投综力电目营务金计力券资合资资建综核结监资事发办产产设合算算察源务展公监监监部监中部部部部室管管管管心部部部中心（三）主要控股公司情况目前情况2011年末2011年营业务所股权停产项目名称所在地资产总额业收入(万正性质比例（%）待处（万元）元)常理韶能集团韶关宏大齿制造韶关市56,229.7526,006.8288.12√
6、轮有限公司韶能集团广东绿洲纸制造南雄市13,716.2711,029.0987.90√模包装制品有限公司韶能集团耒阳电力实发电耒阳市38,006.3235,810.0568.08√业有限公司耒阳市耒中水电站有发电耒阳市30,745.584,240.6186.92√限公司新丰金盘水电站有限发电新丰县980.8259.1680.00√公司郴州市苏仙区翠江水发电郴州市15,369.533,356.3182.00√力发电厂有限公司3辰溪大洑潭水电有限发电辰溪县194,819.8021,582.1565.00√公司张家界市桑梓综合利张家用发电厂有限责任公发电42,188.4
7、226,226.8685.00√界市司韶能集团韶关市银岭贸易韶关市3,562.648,367.99100.00√经贸发展有限公司韶关市溢洲水电站有发电韶关市31,068.932,465.9490.00√限公司永州市冷水滩顺和水发电永州市24,008.942,556.87100.00√电有限公司韶能集团韶关市曲江发电韶关市47,135.845,867.52100.00√濛浬水电有限公司耒阳市上堡水电厂有发电耒阳市22,989.182,285.27100.00√限公司耒阳市耒杨综合利用发电耒阳市40,763.0123,854.85100.00√发电厂有限公司资兴市波水
8、水电有限发
