证券代码600857

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1、证券代码：600857股票简称：工大首创编号：临2009-012哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。哈工大首创科技股份有限公司于2009年6月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。2009年6月29日会议在浙江省宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下议案：一、会议以9票赞成、

2、0票反对、0票弃权，审议通过了公司受让西安市商业银行股份有限公司股权的议案；经公司2008年第一次临时股东大会（总第二十五次股东大会）审议批准并授权公司董事会继续增持西安市商业银行股份有限公司（以下简称“西安商行”）股权，累计总额不超过6000万股。截至目前，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复[2008]54号文核准，公司已经取得西安商行37,612,216股，占其总股本的2.23%；经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复[2009]17号文核准，同意公司受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份，上述股份完

3、成过户手续后，公司共持有西安商行59,612,216股，占其总股本的3.54%。上述公司参股西安商行事宜，已经公司第五届董事会第二十次会议、第二十三次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过。相关决议公告内容详见公司刊登在2007年9月18日、2007年12月19日及2008年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告。除此之外，公司董事会批准公司再受让西安市商业银行股份有限公司5000万元以内的股份。具体进展情况公司将依据有关规定在日后予以及时对外披露。二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加公司内部控制度的提案；

4、批准在原公司内部控制制度中增加两项内控制度，一是内部控制制度第36号——劳动合同管理制度；二是内部控制制度第37号——安全管理制度。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的工大首创内部控制制度2009年6月29日修订）特此公告。哈工大首创科技股份有限公司董事会二○○九年六月二十九日一、审计报告1二、已审会计报表深圳市九策投资有限公司合并资产负债表2-3合并利润表42008年度合并现金流量表5-6合并股东权益变动表7会计报表的审计报告三、合并财务报表附注8-17四、会计师事务所执业证书18五、营业执照19深华审字[2009]第

5、169号审计报告深圳市九策投资有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市九策投资有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008年12月31日的合并资产负债表，2008年度的合并利润表、合并股东权益变动表、合并现金流量表以及合并财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计

6、工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报

7、表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的合并财务状况以及2008年度的合并经营成果和合并现金流量。中国注册会计师:深圳市华图会计师事务所中国·深圳中国注册会计师:二00九年五月十三日1深圳市九策投资有限公司合并财务报表附注一、公司基本情况深圳市九策投资有限公司（以下简称“公司”）于2004年1月17日在深圳市工商行政管理局登记注册，并领取企业法人营业执照。注册号：4403

8、011132098；法定代表人：龚东升；住所：深圳市福田区竹子林教育科技大厦17层；经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另