北京五岳鑫信息技术股份有限公司

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1、北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份报价转让说明书北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份报价转让说明书主办报价券商二〇〇七年十月十五日1北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份报价转让说明书目录释义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3一、声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4二、特别风险提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4四、主办报价券商推荐及中国证券业协会备案情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4五、股份

2、代码、股份简称、开始挂牌报价日期⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5六、公司股份报价转让情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5七、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11九、公司业务和技术情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12十、公司业务发展目标及其风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21十一、公司治理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26十二、公司财务会计信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯42十三、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯672北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份报价转让说明书释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:本公司、公司指北京五岳鑫信息技术股份有限公司有限公司指北京五岳鑫信息技术有限公司国信证券、主办报价券商指国信证券有限责任公司董事会指北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事会股东大会指北京五岳鑫信息技术股份有限公司股东大会元指人民币元公司章程指北京五岳鑫信息技术股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《专利法》指《中华人民共和国专利法》《商标法

4、》指《中华人民共和国商标法》协会指中国证券业协会CTI指计算机电话集成(ComputerTelephonyIntegration)技术，随着技术的发展，现在是指计算机电信集成（ComputerTelecommunicationIntegration）BAR指一种纸质信息录入技术——条形码阅读（BarcodeRecognition）OMR指一种纸质信息录入技术——光学标记阅读(OpticalMarkerRecognition)OCR指一种纸质信息录入技术——光学字符阅读（OpticalCharacterRecognition）I

5、SR指智能高速图像扫描阅读机（IntelligentScanReader）3北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份报价转让说明书一、声明本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者若对本股份报价转让说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中国证券业协会、其他政府机关及主办报价券商对本次股份报价转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何

6、与之相反的声明均属虚假不实陈述。二、特别风险提示本公司特别提醒投资者注意下列风险：（一）公司阅读机产品所面对的市场目前主要在教育考试服务领域。国内教育考试服务领域，由于涉及到千家万户，因此，对该领域的服务商在服务的准确性、完整性、安全性上都有较高的要求。公司在教育考试服务领域存在经营风险。（二）公司在今年刚刚变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份开展报价转让后，对公司治理提出了更高的要求。而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。三、北京市政府批准公司进行股份

7、报价转让试点的情况根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和本公司发起人会议暨创立大会审议通过的《关于公司申请进入代办转让系统进行报价转让的议案》，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。中关村科技园区管理委员会以中科园函[2007]96号文，下达了《关于同意北京五岳鑫信息技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。四、主办报价券商推荐及中国证券业协会备案情况4北京五岳鑫信息技术

8、股份有限公司股份报价转让说明书国信证券作为本公司的主办报价券商，依据其尽职调查和内部审核的结果，出具了《关于推荐北京五岳鑫信息技术股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》，向协会报送了推荐本公司股份报价转让的备案文件。2007年9月24日，协会出具了《关于推荐