北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度

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1、北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度二○○八年七月北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度第一章总则第一条公司本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，特根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称管理办法）及深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》（以下简称上市规则）、《上市公司信息披露工作指

2、引第6号——重大合同》（以下简称工作指引第6号）及其他有关的证券法规制定本制度，经董事会批准颁布实施。第二条公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。第二章信息披露的基本原则第三条信息披露的原则：（一）及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；（三

3、）确保信息披露的公正性，保证所有股东有平等的机会获得信息。第四条公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证券报纸、1北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度互联网）获得信息。第五条公司董事会全体成员必须以诚信和勤勉责任，保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。以上内容要作为重要提示在公告中陈述。第六条公司公开披露的信息在第一时间报送深圳证券

4、交易所，公司在信息披露前应当按照深圳证券交易所的要求将有关公告和相关备查文件提交深圳证券交易所。公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送北京市证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。第七条公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时披露所有可能对感到和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。第八条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。第九条公司公开披露的信息指定在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所指定的网站上公告，其他公共传媒披

5、露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。第三章信息披露内容第十条公司公开披露的信息包括（但不限于）：（一）招（配）股说明书；（二）上市公告书；（三）定期报告，包括：年度报告、中期报告和季度报告；（四）临时报告，包括：董事会、监事会、股东大会决议公告；收购、出售资产公告；关联交易公告；重大事件公告；股票异常波动公告；公司合并、分立2北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度公告等；（五）公司治理的有关信息。公司应按照法律、法

6、规及其他有关规定，在定期报告或临时报告中披露公司治理的有关情况，主要包括：1、董事会、监事会的人员及构成，包括独立董事的配置情况；2、董事会、监事会的工作及评价；3、独立董事工作情况及评价，包括独立董事出席董事会的情况，发表独立意见的情况及关联交易、董事及高级管理人员的任免等事项的意见；4、各专门委员会的组成及工作情况；5、公司治理的实际状况，及与上市公司治理准则存在的差异及其原因，改进公司治理的具体计划和措施。（六）公司股东的有关信息，主要包括：1、公司应按照有关规定，及时披露持有公司股份比例较大的股东以及一致行动时可以

7、实际控制公司的股东或实际控制人的详细资料。2、当公司控股股东增持、减持或质押公司股份，或公司控制权发生转移时，公司及其控股股东应及时、准确地向全体股东披露有关信息。3、当控股股东及持有公司5%以上股份的股东出现获知悉应当披露的重大信息时，应当及时通知公司并按照有关规定履行披露义务。第四章招（配）股说明书、上市公告书的披露第十一条招（配）说明书概要：招股说明书概要按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第一号规定编制并披露；第十二条公司获准公开发行股票后，应当在承销期开始前二至五个工作日内将招股说明书概要刊登在至少一

8、种上市公司信息披露指定报刊上。第十三条在股票公开发行期间，与发行有关的，应当公开的信息，如股票发行公告、发行中签公告、摇号结果公告等，也应当在至少一种上市公司信息披露指定报刊上及时公告。证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，发行人应当向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改