中山华帝燃具股份有限公司

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1、中山华帝燃具股份有限公司2008年年度社会责任报告依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）经自查，现将2008年度公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况报告如下：一、综述2008年度，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任、切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任

2、、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。2008年度公司先后被授予“中山市优秀企业”、“广东省百强民营企业”、“2008年度突出贡献单位”、“2007年度支持小榄文化事业先进单位”、“全国五金制品先进集体”、“连续十三年守合同重信用企业”、“2007年度节能减排十佳企业”等荣誉称号。2008年6月1日公司研发的“华帝双能互补节能系统”获中山市科技进步奖二等奖、“一种燃气具恒温控制调节技术”获中

3、山市科技进步三等奖。2008年11月10日公司通过了中国电子元器件质量认证委员会国家监督检查机构（赛宝认证中心）认证，获得IECQ有害物质过程管理体系认证证书。《中山华帝燃具股份有限公司2008年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，进一步加深对公司的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司规范运营、稳健发展。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护1、逐步完善公司治理结构公司董事会高

4、度重视建立健全公司法人治理，将公司治理工作作为公司持续健康发展的基石。为此，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导、监事会监督、经营层具体执行的完善的决策管理模式，明确规定了各层面的权限和职责，并据此制定了激励约束制度。公司以“上市公司专项治理活动”为契机，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，及时整改，以固成效，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，切实保障全体股东和利益相关者的合法权益。公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在资产、财务、人员、业务、机构等方

5、面保持了独立性，与控股股东或其关联单位不存在同业竞争。公司严格履行关联交易审批程序，有效保护了中小股东的权益。2．建立健全公司内控制度公司建立健全了包括《公司章程》、《“三会”议事规则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工作细则》等方面内控制度，为公司董事会及董事会各专门委员会、监事会履行的职责搭建了制度平台。3．加强信息披露的管理上市以来，公司不断改进信息披露工作

6、，做到信息披露的及时、准确、完整、公开、透明，并致力于加强主动性披露，能平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，不存在对不同投资者进行选择性披露的情形，受到投资者的好评。2005年、2006年公司获得深交所中小企业板信息披露考核“优秀”评级。2009年2月17日-18日，广东证监局进场调查，认为公司与重庆适时燃具销售有限公司经营往来中构成关联交易事项，但未履行必要的审批和信息披露程序。依照监管机构要求公司将对此事项予以整改。4．加强投资者关系管理公司高度重视投资者关系管理工作，设立专门机构以多形式、多层次、多方位与投资者加强沟通，增强投资者对公

7、司的了解，实现与投资者的共同发展。2008年度，公司共接待投资者集中来访2次，并通过投资者关系互动平台和投资者咨询电话等方式保持与投资者的交流和沟通，全面详细的向投资者介绍了近几年来公司作为中国厨具行业的旗舰企业，在战略、品牌建设、渠道建设、终端管理、技术研发与新品研发、人力资源体系、引入新的管理工具等方面的理念和具体措施，并听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，共同探讨了国内厨具行业的发展趋势。5、回报股东公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司结合实际情况，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报

8、股东。公司2005年度利润分配方案按每10股派现金2元（含税），转增2股，合计向全体股东派现2202.20万元，转增股本2