公司合同管路规范

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1、合同规范管理西藏思明矿业股份有限公司合同规范管理办法1.目的和适用范围根据《中华人民共和国合同法》，为加强公司与其它企业商业关系，改善经营管理，完善合同管理，特制定本规范。本规范适用于公司与公司内部员工签署的借款合同、抵押合同等，以及与外部单位签署的各类买卖合同、借款合同、运输合同、技术合同、工程合同、租赁合同、服务合同等。2.定义合同是指公司经营过程中所签订的要约、协议等法律约束性文件。3.内容：3.1机构和职责3.1.1本规范由公司总经理办实施管理。3.1.2监督合同遵守国家法律、法规、政策

2、，符合平等互利、协商一致、等价有偿的原则。被授权签订合同的部门和行政部负责处理合同的纠纷、调解仲裁和11合同规范管理起诉等事项。3.1.3职责：a)建立和维护公司合同管理规范和管理体系；b)组织公司合同管理的制度建设，制定公司合同管理规定及管理细则,负责合同管理规定及管理细则的解释工作；c)组织公司招评标管理的制度建设，制定公司招评标管理规定及管理细则,负责招评标管理规定及管理细则的解释工作；d)负责指导和监督各职能部门严格执行合同管理规定；e)组织实施招评标程序审批和项目评审工作；f)组织公司

3、合同的评审、会签，规范公司各类合同的订立和执行；g)组织公司重大经济合同的谈判，协助各部门订立合同；h)对各类经济合同的履约情况进行全过程监控。3.2合同的分类及程序3.2.1合同分类：以下合同由业务部门负责牵头，财务部门参与，括弧中为业务牵头22合同规范管理部门，具体包括：a)股权、资产收购合同（总经理办或董事会）b)矿山勘查合同（资源中心）；c)工程合同（资源中心）d)大型设备采购合同（设备使用部门）；e)财产租赁合同（设备使用部门）；f)借款合同（财务部）g)财务服务合同（财务部）；h)集

4、中采购合同（行政部）；i)IT建设服务合同（行政部）；j)装修合同（行政部）；k)媒体宣传合同（行政部）；l)销售合同（供销部）；m)员工保险合同（人事部）；33合同规范管理n)内部员工借款、担保、抵押等合同（人事部）；o)其他部门级别的合同。3.2.2签订合同的程序3.2.2.1第一阶段：合同谈判阶段：根据合同级别，牵头部门与业务部门负责业务谈判，合同的起草、确认。同一产品或服务有多家供应商的，必须至少选择三家以上供应商进行谈判，详细记录每次谈判过程，填写《谈判记录表》，负责牵头部门的谈判人员

5、，业务部门参与人员都必须在记录表上签字确认，经部门总监批准最终选定供应商，但金额超过5万元的合同，必须由总经理最后批准方可确定供应商。3.2.2.2第二阶段：合同审核阶段：按以下三个程序进行：1)部门审核：负责牵头部门负责合同的审核，包括但不限于审核合同主体资格是否合法、产品质量是否合格、价格是否合理、售后服务是否完善以及索赔条件等；2)财务部审核：包括但不限于合同的谈判过程、价格、付款条件、保险免责条款、付款时间、税务问题等；44合同规范管理a)审查送审合同中的标的、数量、价款或者报酬条款是否

6、属经营计划或立项报告范围；b)审查送审合同是否属招投标范围，属于招投标的，还应审查送审合同条款是否与中标单位投标文件一致；c)对合同中的收付款方式、收付款期限、外汇、保险、税务等相关财务条款出具评审意见；d)审查合同申请部门提交的资料是否符合本办法的规定；e)全面审查送审合同的内容和形式；f)负责向公司指定法律机构（顾问）送审重要合同，并负责会同申请部门协调签约方根据法律机构（顾问）意见修订合同文本。3)法律顾问审核：根据合同的金额及合同执行期限，财务部负责选择有必要送法律顾问审核的合同交由公司

7、法律顾问审核，包括但不限于合同的合法性、保护性，法律纠纷的处理条款等，律师审核意见的书面反馈文件必须作为合同签署的前提条件；55合同规范管理4)合同签署程序：牵头部门负责编制《合同签署会签单》，参与谈判部门对谈判过程签署确认意见，部门总监、财务部签署意见后，依次报总经理或董事长签署确认。特别说明：1、属于公司已选定的供应商，非第一次签署合同，采购或提供服务，标的物未发生变化，价格变化不超过3%或总金额变化不超过5万元的合同由业务部门直接进入签署执行阶段。3.2.2.3第三阶段：合同执行阶段：牵头

8、部门负责合同的执行，每次收付款必须由合同执行部门负责人审核，财务部审核收付款条件，确认一致后，根据金额报相关级别的领导批准执行，金额在5万元以下报主管总监批准，金额在5万元以上的报总经理批准执行。3.3合同签署的权限公司合同由董事长或董事长授权的人员签署，但必须提供董事长授权文件。3.4签订合同应具备的条款及内容A.首次合作，对方必须提供营业执照副本复印件、非法人来办理需66合同规范管理提供法人授权书、对方经办人员身份证复印件（验明原件）；B.合同当事人的名称；C.合同签订的时间；D.合同标的技