博深工具股份有限公司

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1、博深工具股份有限公司总经理工作细则博深工具股份有限公司总经理工作细则（2007年12月制定）第一章总则第一条为规范博深工具股份有限公司（以下称“公司”）总经理、副总经理、总工程师、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《博深工具股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（以下称“《公司重大经营与投资决策制度》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。第二条总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定

2、外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。第二章经理人员的职权范围第一节经理人员的职责第三条公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监。第四条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反《公司章程》的

3、规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或1博深工具股份有限公司总经理工作细则者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》中规定的其他忠实义务。经理人员违反本条规定所得的收入应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五条经理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权

4、利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（三）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事履行职权；（四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。第二节总经理职权范围第六条公司设总经理一名，总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定的职权。第七条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第八条依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，

5、并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；2博深工具股份有限公司总经理工作细则（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监；（七）有权决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值（以合并会计报表计算，下同）1%的对外投资、资产运用、融资事项，但在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的3%；（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司重要员工；（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（十

6、）《公司章程》和董事会授予的其他职权。第九条总经理不能履行职权时，由总经理指定其他经理人员代行职权；总经理不能履行职责也未指定其他经理人员代行其职权的，公司董事会可以指定一名其他经理人员代行职权。第三节副总经理、总工程师职权范围第十条公司设副总经理四至六名，总工程师一名。副总经理、总工程师协助总经理工作，对总经理负责。第十一条副总经理的职权范围为：（一）依照分工负责具体的经营管理工作；（二）协助总经理工作。第十二条总工程师的职权范围为：（一）依照总经理的分工负责具体的技术研发、生产管理工作；（二）协助总经理工作。第四节财务总监职权范围第十三条公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：3

7、博深工具股份有限公司总经理工作细则（一）对总经理负责，协助总经理全面做好财务工作；（二）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金使用方案；（三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门节约费用，提高经济效益；（四）建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，提高经济效益；（五）从财务角度，协助总经理对重大问题做出决策，并参与重大经济事项的研究、审查及方案的制定；（六）主管审批财务收支工作