长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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1、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司20092009年2009年年年年度年度股东大会材料20102010年2010年年年5555月月月月1议案：1、审议2009年度董事会报告；2、审议2009年度监事会报告3、审议2009年年报和摘要；4、审议2009年度利润分配预案；5、审议2009年度财务决算6、审议2009年度财务预算报告；7、审议公司2010年度日常关联交易金额的议案；8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》9、审议《更换董事的议案》2议案一：：：：董事会工作报告各位股东：2009年是汽车行业高速发展的一年，面对新的发展机遇

2、，公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规所赋予职责，勤勉尽责，及时分析和调整经营策略，为公司的决策和规范运作做出大量工作：一、深入分析经营环境，明晰公司发展战略面对汽车行业的快速发展，公司战略决策委员会组织相关人员，对富维股份的发展战略进行了梳理，明确了以内饰、前端模块、车轮业务以及组合仪表、发动附件等为主要发展方向的战略定位，提出了紧跟主机厂发展，培育体系能力，提升品牌实力的战略措施，为公司的经营发展指明了方向。二、围绕战略，及时决策，保证了公司产品结构调整的顺利实施2009年，公司共召开了八次董事会，组织召

3、集了四次股东大会，董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责。公司董事会先后讨论了设立成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司等四个合资合作项目的意向，授权公司经管会对汽车保险杠、车灯、汽车电子、中央格栅等合资合作项目进行可行性分析工作。年内完成了专用车分公司资产与一汽集团公司土地和房屋的资产置换工作。批准筹建成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司、长春富维江森自控汽车电子有限公司、收购普拉斯塔股权等项目。一系列合资合作使公司产品结构更趋合3理，丰富了公司的产品线，进一步增强了公司综合实力。三、进一步完善公司治理结构，强化规范运作2009

4、年，按照相关规定完成了董事会换届选举工作，改选了公司审计委员会、薪酬委员会、战略决策委员会。先后修订了《审计委员会工作规程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，建立了《公司内幕信息知情人报备制度》，有效增强了公司董事、监事及高管人员规范化运作的意识和风险控制意识；审议通过了公司治理专项活动整改活动报告，保证了公司的安全平稳运行。董事会各委员会认真行使职能，积极研究公司发展、管理等方面问题，并提出许多宝贵意见，为董事会决策提供支撑，进而提升了董事会的决策效率和工作质量。与此同时，公司董事会批准实施车轮工厂的扁平化管理，调整了公

5、司的组织机构，并促进职能人员深入现场，由“管”向“干”转变，加速先进管理工具与模板的使用，在自身能力提升的同时带动整个系统能力的提升，使职能作用发挥更加充分。四、董事会对股东大会执行情况公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关法律、法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，股东大会决定的2008年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）的分配方案已于2009年6月8日实施完毕。420102010年主要工作2010年主要工作：：：：2010年公司计划营业总收入：39.85亿元。汽车

6、市场在去年高速增长的惯性作用下，还会延续，但竞争更趋激烈，我们必须要抓住战略机遇，迅速提升研发能力、制造技术、产品质量以及管理水平。进一步进行产品结构调整，增强公司竞争实力。2010年主要做好以下几方面工作：一、进一步完善公司管理制度，理顺管理流程随着公司规模的不断扩大，公司将进一步强化管理，完善公司的经营运作体系，提高对分子公司的管控水平，通过制度和流程的规范与完善，切实维护公司整体利益，保护投资者的合法权益。二、积极培育研发队伍，加快自主研发速度，2010年，公司要进一步加快自主研发速度，一方面通过招聘专业人才、组织人员同步

7、参与自主研发项目、完善研发人才激励政策等措施，打造一支能够支撑公司自主研发的骨干队伍；另一方面通过完善开发流程、实施主导研发以及联合开发等方式，强化研发积累和标准积累，提升自主研发能力。三、进一步加快产品结构调整，扩大业务规模2010年，公司一方面通过扩大合资合作范围，填补公司战略规划中产品线的空白；另一方面通过拓展现有产品线的业务规模以及深入挖潜，充分释放产能，确保现有产品线资源的最大化利用。四、加强成本控制，提升公司竞争实力5完善成本管控流程，强化整个产品生命周期的成本控制。一方面从产品开发源头入手，制定目标成本，强化产品开

8、发过程中的成本控制；另一方面强化过程监控，优化成本结构，持续抓好降成本工作，提高资产利用的有效率，减少浪费，提高公司的成本竞争力。五、充分利用上市公司融资平台，积极筹划资本运作资本市场是公司整合资源的重要媒介和平台。公司正处在高速发展时期，我们要充分利用多种融资