菏泽汇鑫钢结构有限公司

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1、菏泽汇鑫钢结构有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。菏泽汇鑫钢结构有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：菏泽汇鑫钢结构有限公司推荐机构：山东惠荐企业管理咨询有限公司日期：二零一八年十二月2-1-33菏泽汇鑫钢结构有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本

2、公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资

3、者带来的风险。2-1-33菏泽汇鑫钢结构有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）实际控制人不当控制风险公司实际控制人、控股股东杨冬梅，持有公司100%的股权，处于控股地位。能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于控制人的部分利益或与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司做出有悖于公司其他股东利益的决定，

4、从而可能引发实际控制人控制风险。（二）宏观经济波动及政策风险公司所处的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性，公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产的投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。在宏观经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断地调整，相关政策将在很大程度上直接影响钢结构行业的发展，并在一定程度上影响着公司的业绩波动。公司能否针对经济周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策和市场战略，在一定程度上影响着公司的业绩。（三）行业竞争风险2-1-33菏泽汇鑫钢结构有限公司挂牌转让说明书近年来，我国钢结构产业市场发展较快，

5、由于钢结构产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些优质企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品质优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。（四）工程质量风险公司与客户签订的加工定做合同，约定在安装过程中发生质量问题，公司需承担相应的责任。如果工程因质量问题造成客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司一贯高度重视工程质量管理工作，报告期内，公司不存在因工程质量问

6、题而受到严重损失的情形，但如果公司已完工和在建工程的施工质量不能达到规定标准，公司将在声誉和经济上受到双重损失，所以公司仍面临一定的工程质量风险。二、股利分配政策（一）本公司的利润分配政策根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：第六十三条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后的所

7、余税后利润，由股东按照持有的股份比例分配。第六十四条公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。第六十五条公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%，并须在增加注册资本的验资证明中记载。（二）近两年的股利分配情况2-1-33菏泽汇鑫钢结构有限公司挂牌转