《麦道夫庞氏骗局经》PPT课件

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1、伯纳德麦道夫的金融诈骗制作人：何亮余林麦氏经济欺骗手法事件回顾伯纳德麦道夫及“旁氏”骗局造成的后果及反思1234目录2008年12月，美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕，检察人员指控他利用“庞氏”骗局给投资者造成损失约500亿美元。随后，麦道夫被叛150年监禁！一、事件回顾麦道夫出庭受审二、（1）伯纳德麦道夫简介Technology伯纳德.麦道夫(BernardMadoff)出生年月：1938年2月24日籍贯：犹太人家庭职位：麦道夫证券投资公司CEO经历：*创立伯纳德·L·麦道夫证券

2、投资公司(1960年)*麦道夫成为了NASDAQ的主席(1990年)*公司拥有3亿美元左右的资产(2000年)*麦道夫的对冲基金到SEC注册(2006年9月)二、（2）何为“庞氏”骗局庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·旁兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。何为“庞氏”骗局查尔斯·庞兹[1]（CharlesPonzi

3、）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的旁兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。三、麦道夫的经济欺骗手法1.原因简单目前看来，他的威望是骗取别人信任最有力的工具。麦道夫公司网站上的宣传文字就以他本人为号召。公司网站上写

4、道：“麦道夫重视维持价值、公平交易和高道德标准的记录，而这也向来是本公司的品质保证。”一名对冲基金执行人员开玩笑说，如果以投资工具来比喻麦道夫，他被视为是最安全的美国国库券。“麦道夫是犹太版的国库券。他是那么的安全。”他说道。BarChart2.财务状况秘而不宣现年70岁的麦道夫是“伯纳德·L·麦道夫投资证券公司”创始人兼主要所有权人。他经营着一只对冲基金。联邦调查局的起诉书显示，麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣，而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫“锁在保险箱里”。直到近期由于面临高达70亿美元资金赎回压力，无法再撑下去，才在12月

5、10日向两个儿子，也是其公司高管坦白其实自己“一无所有”，一切“只是一个巨大的谎言”，麦道夫的儿子们当晚便告发了老爸。次日早晨，他在位于纽约曼哈顿的公寓内被捕。这起涉嫌欺诈案让美国一些最知名和最富有的人士血本无归。麦道夫的经济欺骗手法3.“金字塔式”骗局用高额回报引诱投资者，同时用后来投资者资金偿付前期投资者，这便是麦道夫通过其经营的对冲基金进行骗钱的手段。这一手段被称为“金字塔骗局”，并不新鲜，但却有一大批具有丰富专业经验的受害者。对投资机构与华尔街上流人士来说，麦道夫的投资一直很有吸引力，其客户平均每月曾有过近2%的盈利纪录。其中一名

6、投资者说，对冲基金使他们持续受益，2004年开始，年回报率从7.3%至9%不等，而过去十几年的年回报率超过10%。麦道夫的经济欺骗手法4.善于营造神秘氛围麦道夫非常善于为自己营造神秘的氛围。想成为麦道夫的客户有点类似于加入一个门槛很高的俱乐部，光有钱没有人介绍是不能进的，在很多人看来，把钱投给麦道夫已经成为一种身份的象征。麦道夫从不解释他的投资策略，而如果你问得太多，他会把你踢出局。麦道夫的客户包括富豪、对冲基金、大型机构投资者甚至欧洲的一些银行。面对长期稳定得不可思议的盈利和自己信任的已经赚到钱的其他投资者，这些久经沙场的老手们还是最终

7、被骗。四、（1）造成的后果被认为美国史上金额最大的“麦道夫诈骗案”近日有了新的进展。一些卷入这一诈骗案的企业巨头和要人相继公布所受损失，受害人名单不断拉长。公司损失金门资产管理公司35亿美元西班牙桑坦德银行31亿美元Access国际咨询公司14亿美元汇丰集团10亿美元瑞士私人银行联盟8.5亿美元法国巴黎银行4.68亿美元菲克斯资产管理公司4亿美元瑞士Reichmuth银行3.27亿美元日本野村证券3.02亿美元马克夏姆资产管理公司2.8亿美元法国兴业银行1330万美元造成的后果除金融机构外，一些名人也登上受害榜单，其中包括纽约“大都会”棒

8、球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼，以及部分华尔街人士。另据美联社报道，来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳