指明人士直接或间接控制或与有关指明人士受直接或间接

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1、本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。釋義於本文件，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載涵義。「2017年上半年」指截至2017年6月30日止六個月「會計師報告」指本文件附錄一所載由申報會計師編製的本集團會計師報告「聯屬人士」指就任何人士而言，直接或間接控制有關指明人士或受有關指明人士直接或間接控制或與有關指明人士受直接或間接共同控制的任何其他人士[編纂]「組織章程細則」或指本公司於[●]（自[編纂]起生效）有條件採納並經不時修「細則」訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則，其概要載於本文件

2、附錄四「聯繫人」指具有創業板上市規則所賦予的涵義「澳洲」指澳洲聯邦「董事會」指董事會「經紀服務協議」指勝利證券（香港）於[●]與高女士、趙先生、陳沛泉先生、陳先生、陳蓓瓊女士及高原君先生各人就向彼等及其聯繫人（倘適用）提供經紀服務分別訂立的經紀服務協議「營業日」指香港持牌銀行一般對公眾開門營業的日子，星期六、星期日及香港公眾假期除外「英屬處女群島」指英屬處女群島「複合年增長率」指複合年增長率「加拿大」指加拿大、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區—11—本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。釋義

3、「資本化發行」指本文件附錄五「A.有關本公司及附屬公司的進一步資料」一節項下「4.我們唯一股東的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬進賬額中的若干款項資本化後發行[編纂]股股份「中央結算系統」指由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統「中央結算系統結算參指獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結與者」算系統的人士「中央結算系統託管商指獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士參與者」「中央結算系統投資者指獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，戶口持有人」可以是個人或聯名個人或法團「中央結算系統參與者」指中央結算系統結算參與者、中央結

4、算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人「主席」指董事會主席「中國」指中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣「緊密聯繫人」指具有創業板上市規則所賦予的涵義「公司法」或「開曼群島指開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合公司法」及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改「公司條例」指香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改「公司（清盤及雜項條指香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例，經不時修文）條例」訂、補充或以其他方式修改—12—本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一

5、併細閱本文件首頁上「警告」一節。釋義「本公司」或「我們」指於2016年8月22日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司的勝利證券（控股）有限公司及（除文義另有所指外）其所有附屬公司或（如文義指其註冊成立前的任何時間）其前身或其目前附屬公司的前身所從事而隨後由其取得的業務「關連人士」指具有創業板上市規則所賦予的涵義「關連服務協議」指經紀服務協議及融資服務協議的統稱「控股股東」指具有創業板上市規則所賦予的涵義，並就本文件而言，除非文義另有所指，否則指本公司的控股股東，即高女士、高鸞女士、陳先生、趙先生、高原輝先生、高原君先生、高原新先生、高原聲先生、葛路明女士、孟力女

6、士、施彤先生、楊德權先生、陳沛泉先生以及DTTKF「核心關連人士」指具有創業板上市規則所賦予的涵義「彌償契據」指各控股股東以本公司（為我們本身並為及代表我們的附屬公司作為受託人）為受益人於2017年[●]訂立的彌償契據，其詳情載於本文件附錄五「E.其他資料—1.稅項彌償保證及其他彌償保證」一段「不競爭契據」指控股股東以本公司（為我們本身並為及代表我們的附屬公司作為受託人）為受益人於2017年[●]訂立的不競爭承諾契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節「董事」指本公司董事—13—本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱

7、本文件首頁上「警告」一節。釋義「DTTKF」指Dr.TTKou’sFamilyCompanyLimited，一間於2016年8月17日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由高女士、高鸞女士、陳先生、趙先生、高原輝先生、高原君先生、高原新先生、高原聲先生、葛路明女士、孟力女士、施彤先生、楊德權先生及陳沛泉先生擁有約66.63%、10.50%、6.71%、2.00%、1.89%、3.78%、0.94%、0.94%、3.31%、1.35%、0.60%、1.30%及0.05%權益，並為我們的控股股東之一「DTTKF股東協議」指DTTKF所有股東（即陳先生、陳沛泉先生

8、、趙先生、高原輝先生、高原君先生、高原