论洗钱罪的构成与完善

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1、论洗钱罪的构成与完善论洗钱罪的构成和完善摘要洗钱是一种有着严重社会危害性的犯罪。在现代社会,随着地缘经济边界的日渐模糊和跨国资本流动的日益频繁,现代洗钱活动的国际性因素越来越多,洗钱犯罪已经成为全球共同关心的一个课题。近年来,我国的洗钱行为也日益增多,危害日益严重。在预防和惩治洗钱犯罪上作出了颇具成效的反应。但是,我国现有的反洗钱的法律制度仍然不够健全和完备,特别是刑事立法方面还需要进一步加以完善。本文综合运用综述、归纳、比较分析的方法对我国的洗钱罪进行了较为详细的探讨。包括对国际、国外及我国反洗钱立法的创立及发展做简要

2、的回顾;对洗钱罪的犯罪构成要件存在的问题以及洗钱罪的认定问题予以解析;通过与有关国际公约的比较,对我国洗钱罪刑事立法的完善提出一些拙见。本文主体部分除了引言和结束语共分三部分。第一部分是对国际社会反洗钱立法的比较考察。即从立法方面,对国际社会、世界主要国家关于洗钱犯罪的刑法规范加以述评。主要包括国际公约中对洗钱犯罪的规定、欧洲和美洲区域性法律中对洗钱犯罪的规定以及英、美、法等国家的国内法对洗钱犯罪的刑事立法规定。文章的第二部分,从我国立法出发,对洗钱罪的犯罪构成进行了解析。在洗钱罪的犯罪对象方面,对六类犯罪的违法所得及其

3、产生的收益进行了分析,并探讨了洗钱罪的对象是否仅限于资金以及违法所得是否仅指犯罪所得这两个具有争议的问题。对洗钱罪的行为解析包括两个方面,一是分析了五种具体的洗钱行为方式;二是探讨了不作为可否成为洗钱罪的行为方式。在主观要件方面,主要围绕本罪的主观方面是否包括间接故意、对“明知”如何理解以及是否应当包括“过失”这几个争议问题加以深入分析。在主体方面,主要探讨了单位能否构成洗钱罪的主体以及原生犯罪主体能否成为洗钱罪的主体这两个问题。本文的第三部分,在研究了洗钱罪与相似犯罪的区分、我国对国际反洗钱公约义务的履行状况之基础上,

4、对我国洗钱罪构成的完善提出了三点建议。第1论洗钱罪的构成和完善一点建议是拓展洗钱犯罪对象的范围。一方面,我们应当借鉴与学习国际上的先进立法例,在现有司法资源允许的情况下,应尽可能广泛地扩张洗钱罪原生犯罪的范围,以提高打击有关原生犯罪的司法效率。另一方面,扩大洗钱犯罪的对象必须结合我国实际情况,而不宜将一切犯罪都作为洗钱罪的原生犯罪。由于我国规定的六类原生犯罪的内涵与外延同相关公约的规定还相差甚远,因此笔者认为有必要进一步完善六类具体的原生犯罪的刑事立法。第二点建议是扩大洗钱罪的行为方式。有关国际刑法规范对洗钱犯罪规定了7

5、种行为方式。该7种行为方式既彼此独立,又相互衔接,涵盖了洗钱犯罪的各种行为方式。因此,在我国刑法规范中,应当对此7中行为方式予以充分反映和体现。具体而言,扩大我国洗钱罪的行为方式,首先应当增加规定“获取”、“占有”、“使用”这三种行为形式;其次,应当降低对“转换”、“转移”行为的适用范围的严格限定。第三点建议是修改洗钱罪的主观要件。完善我国洗钱罪主观构成要件,应使洗钱罪的构成由现在的“目的犯构成”转化为“知情犯构成”,进而使得洗钱罪的构成要件具有更大的涵盖面。在当今经济全球化和金融一体化的条件下,对跨国洗钱进行法律控制是

6、国际法和国内法的一个新领域。因此,只有通过世界各国多方面、多层次开展国际合作,充分发挥国际组织的作用,建立国际法和国内法相互作用的法律机制,才能有效地打击洗钱犯罪活动。因此,完善我国洗钱罪的构成仅仅是完善我国反洗钱刑事立法规范的一个方面,而提供我国反洗钱刑事立法水平只是推进我国反洗钱立法、加强参与国际反洗钱合作的一个步骤。2006年是我国反洗钱研究领域具有划时代意义的一年,我们应当继续深入地开展反洗钱的理论研究与实践探索,为加快我国反洗钱立法的步伐共同努力。关键词:洗钱罪;反洗钱;犯罪构成;立法完善2论洗钱罪的构成和完善

7、AbstractInrecentyears,withtheincreasingofthedrug-relatedcrimesandthecrimescommittedbysmugglers,thecrimeofmoneylaunderingalsoshowsatendencyofexpansionThoughthehistoryofmoneylaunderingisnotverylong,theharmofthiscrimebecomesmoreandmoreseriousThecrimeofmoneylaunderin

8、ghasbecomeasubjectthatmanypeoplepayattentiontointheworld,thecrimehasbeenfocusonbypersonespeciallybythegovernmentsofmanycountries,andtheyfindwaystostrikethecrim