论洗钱罪的构成要件和立法完善-毕业论文

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1、中南民族大学硕士学位论文论洗钱罪的构成要件和立法完善姓名:徐志乐申请学位级别:硕士专业:法律硕士(法学)指导教师:吴占英2011-06-04中南民族大学法律硕士学位论文摘要洗钱罪是由上游犯罪派生出来的新型犯罪,虽然出现时间不长,但危害特别严重。为了有效遏制洗钱罪的蔓延,国际社会通过刑事立法来打击、预防和控制洗钱犯罪活动。由于起步比较晚,目前我国对洗钱罪的理论研究和刑事立法还有许多不足之处。基于此,本文在参考和借鉴世界各国反洗钱刑事立法的成果、洗钱罪的基本理论的基础上,立足于国内洗钱罪各种观点的研究与探讨,专门对我国洗钱罪的构成要件及其立法完善两方面进行了分析,基于我国洗钱犯罪的实际情况,提

2、出了适应我国国情和现实需要的洗钱罪立法完善措施。关键词:洗钱罪;犯罪构成;立法完善I论洗钱罪的构成要件和立法完善AbstractThecrimeofmoneylaunderingisanewaccusewhichderivedfromtheupstreamcrimes,althoughtheemergenceofitisnotlong,itsdamageisseriousTocontainthemoneylaunderingcrime'sspreadnesseffectively,theinternationalcommunityattacks,preventsandthecontrols

3、moneylaunderingcriminalactivitythroughcriminallegislation.Becauseofstartinglate,atpresent,ourcountryalsohasmanydeficienciesoffundamentalresearchandcriminallegislationonthemoneylaunderingcrimeUndersuchbackground,thisarticlereferstoandprofitsfromtheachievementofothercountriescriminallegislation.Inth

4、earticle,onthebasisoffundamentaltheoryanddifferentpointsaboutthecrimeofmoneylaundering,IanalysetheconstitutionfactorsandperfectnessofthiscrimeBasedonthepresentstateofmoneylaundering,IproposelegislationmeasuresinaccordingtoournationalconditionsandactualdemandKeywords:thecrimeofmoneylaundering;const

5、itutionfactors;theperfectnessoflegislationII中南民族大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权中南民族大学可以

6、将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密□,在______年解密后适用本授权书。√2、不保密□。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日中南民族大学法律硕士学位论文导言随着国际经济交往的日益深入和国内经济的迅速发展,在世界范围内贩毒、走私、恐怖活动、黑社会性质的组织、贪污受贿、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪呈上升趋势,同时对这些犯罪的违法所得及其收益进行清洗的洗钱犯罪活动也成为全世界的公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不只表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他一些犯

7、罪,特别是有组织犯罪的润滑剂。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪已出现严重化的趋势;预防和控制洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。为此,现在世界各个国家和地区都对洗钱犯罪活动予以高度重视,并纷纷通过立法对其加以控制。经刑法修正案修正的我国刑法第191条对洗钱罪进行了规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐