2012-2016年电信网络诈骗案件审判白皮书

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1、2012-2016年电信网络诈骗案件审判白皮书电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用固定通话网、移动通信网、计算机互联网、广播电视网等信息网络为工具，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，实施欺诈活动，骗取社会公众财产的犯罪。近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈。为了加强对电信网络诈骗犯罪的打击力度，遏制愈

2、发蔓延的犯罪形势，回应广大人民群众的关切，形成法院与相关部门的有序联动，现将我院及所辖法院2012至2016年电信网络诈骗案件审判情况通报如下：一、电信网络诈骗案件基本情况2012至2016年，我院共审判一、二审电信网络诈骗案件57件，涉及被告人205人，被害人达2160余人，涉案金额总计1700万余元。其中：2012年21件，涉案金额近855万元；2013年4件，涉案金额近65万元；2014年6件，涉案金额383万余元；2015年13件，涉案金额176万余元；2016年13件，涉案金额234万余元。上述57件电信网络诈骗案件平均每件涉案金额近30万余元。（案件数量和涉案金额变化见图1）1

3、9图一：2012-2016年我院审结的电信网络诈骗犯罪数量及涉案金额变化图上述57件电信网络诈骗犯罪的主要方式有：发布虚假招聘信息行骗共计8件、发布虚假买卖信息行骗共计17件、发布虚假培训、考试信息行骗共计5件、冒充各种身份行骗共计9件、通过虚假办理电信套餐行骗共计5件、通过窃取个人信息行骗共计2件、其他诈骗形式共计11件。（见图2）图二：电信网络诈骗犯罪活动形式分类19二、近五年电信网络诈骗犯罪的特点（一）犯罪手段新型多样，科技水平普遍较高随着当前信息网络技术的普及，犯罪分子的行骗方式也呈现多样化的趋势。除了传统的通过虚构事实、巧立名目、假冒公职人员或社会名流骗取财物等情况以外，越来越多

4、的犯罪分子也利用“互联网+”的思维，意图打法律的擦边球，利用电信网络系统发布虚假的网络购物链接、代客户理财、中奖信息、假冒他人身份等方式骗取财物。电信网络诈骗犯罪分子往往披着高科技的外衣、利用科技的便利或者漏洞、凭借技术的优势等，编造各种“剧本”，实施诈骗行为。该类案件的被告人往往都具备一定的电脑网络知识，比如使用改号软件修改电话号码，冒充正规公司的电话和网站，或事先在被害人的手机、电脑等设备中植入病毒，套取被害人的个人身份信息或银行卡信息，兜售信息或直接制造伪卡等，骗取被害人钱款。如在高某窃取信用卡信息案中,高某于2014年11月至12月间，通过他人改装了五台福建联迪商用设备有限公司生产

5、的移动POS机，使上述移动POS机增加了记录、存储以及发送在该POS机刷卡消费的相关银行卡信息和密码至其指定手机的功能。嗣后，其即将上述改装好的移动POS机提供给本市一些商户用于正常刷卡交易，窃取他人大量信用卡信息，并使用6条信息用于制造伪卡，售与他人7条信息并套取被害人近40万元钱款，其余43条信息留待使用。（二）采用非接触式作案方式，犯罪行为更易隐藏19电信网络诈骗犯罪作案手法比较隐蔽，形成该类犯罪独有的“非接触式”特征。该类案件中，犯罪分子一般通过虚假个人信息，在各种即时通讯软件、生活服务网络平台等，发布虚假信息，通过虚假信息包装自己，骗取被害人信任，诱骗被害人财物。被害人与犯罪分子

6、常常互不相识，也无需见面，即可实现约定的交易，落入犯罪分子预先准备好的圈套。如陆某某诈骗案，江某某等九人诈骗案，都是在互联网上发布出售雅思考试题及答案的虚假消息，或利用互联网和手机，在QQ聊天中对被害人谎称可提供二级建造师考试、同等学历考试、会计从业资格考试的考卷及答案，诱骗30余名被害人向犯罪分子支付各种名目的费用，从而骗取被害人财物共计8.5万余元。（三）犯罪空间呈分散趋势，结伙跨国界作案形式突出近年来电信网络诈骗犯罪借助互联网技术的发展，愈发呈现出跨国界作案、团伙作案、互不相识、危害范围广等特点，给人民群众的财产造成巨大损失，社会危害性很大。诈骗团伙将拨打诈骗电话、转账取款等环节转移

7、至国外，呈现犯罪行为和结果“两头在外”19特征。由于电信网络诈骗的犯罪分子往往具有高智商特点和一定的反侦查能力，司法机关在介入案件之后，通常会遇到犯罪分子为逃避追查，使用虚假身份信息注册手机号码或银行账户、使用虚拟的IP地址或直接在境外遥控国内的犯罪活动，与上游或下游犯罪分子的联络也是通过线上联系，或仅通过电话与国内的被害人接触，在国内几乎没有留下任何作案线索。犯罪分子实施犯罪的行为地往往高度分散。案发后，犯罪分子还常常